本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动情况介绍

　本公司股票在２０１２年６月２７日、６月２８日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％以上，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行核查，以书面形式向控股股东刚泰集团有限公司及实际控制人徐建刚先生进行了问询，有关情况说明如下：

　１、２０１２年６月２７日，公司在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《上海证券报》刊载了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议董事会决议》和《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》，本公司拟向上海刚泰矿业有限公司出售本公司持有的浙江华盛达８９．７８％的股权；本公司拟向上海刚泰矿业有限公司、兰州大地矿业有限责任公司和上海刚泰投资咨询有限公司发行股份购买其合计持有的甘肃大冶地质矿业有限责任公司１００％的股权；同时，本公司拟通过向不超过１０名投资者以非公开发行股份的方式进行配套融资，本次非公开发行股份配套融资的金额不超过本次重组交易总金额的２５％，募集资金将用于补充流动资金。

　２、目前，公司正在进行与本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

　３、本公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。

　４、经询问本公司控股股东刚泰集团有限公司和实际控制人徐建刚先生，不存在除上述事项外，涉及与本公司相关的股权转让、收购、重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年６月２９日