证券代码：６００７５５ 证券简称：厦门国贸 编号：２０１２－１６

　厦门国贸集团股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会二０一二年度第二次会议于２０１２年６月１５日以书面方式通知全体董事，并于２０１２年６月２７日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，通过如下事项：

　一、《公司高管人员二０一一年考核结果》

　根据《公司高管人员二０一一年绩效考核办法》，公司对高管人员二０一一年的绩效进行了考核评定，该考核结果已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会二０一二年度第二次会议审议通过。届时请详见公司二０一二年年报。

　二、《公司高管人员二０一二年绩效考核办法》

　根据《公司高管绩效管理制度》，结合公司二０一二年经营计划，公司制定了《公司高管人员二０一二年绩效考核办法》，该办法已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会二０一二年度第二次会议审议通过。

　以上各议案均获全票通过。

　特此公告。

　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　二０一二年六月二十七日