本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１２年６月２８日（星期四）上午１０：００，会期半天。

　２、会议召开地点：厦门市莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７会议室

　３、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

　４、会议召集人：公司第四届董事会。

　５、会议主持人：董事长许建成先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表３名，代表股份１９７，５５７，５４０股，占公司股份有表决权股份总数的比例为４０．４３％。

　董事长许建成先生主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；福建至理律师事务所林涵律师、张良寅律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场表决，审议并通过如下议案：

　１、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，其表决结果为：同意３人，代表股份１９７，５５７，５４０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％，无反对票，无弃权票。

　２、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》，其表决结果为：同意３人，代表股份１９７，５５７，５４０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％，无反对票，无弃权票。

　３、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，其表决结果为：同意３人，代表股份１９７，５５７，５４０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％，无反对票，无弃权票。

　【《福建众和股份有限公司章程（２０１２年６月修订稿）》全文详见２０１２年６月１２日公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】

　４、审议通过了《未来三年股东回报规划》，其表决结果为：同意３人，代表股份１９７，５５７，５４０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％，无反对票，无弃权票。

　【《未来三年股东回报规划》全文详见２０１２年６月１２日公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】

　四、律师出具的法律意见

　福建至理律师事务所林涵律师、张良寅律师到会见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　五、备查文件

　１、出席会议股东签名册；

　２、董事、监事签字确认的股东大会会议记录；

　３、董事签字确认的２０１２年第一次临时股东大会决议；

　４、本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　福建众和股份有限公司

　２０１２年６月２８日