本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 扣税前每股现金红利：０．４０元

　扣税后每股现金红利：０．３６元 

　● 股权登记日： ２０１２年７月５日

　● 除息日：２０１２年７月６日

　● 现金红利发放日： ２０１２年７月１３日

　一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

　中牧实业股份有限公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年５月１８日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过（详见２０１２年５月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、 分配、转增股本方案

　（一） 发放年度：２０１１年度

　（二） 发放范围：

　截止２０１２年７月５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　（三） 本次分配以３９，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利４．０元（含税），扣税后每１０股派发现金红利３．６元，共计派发股利１５，６００万元。

　经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司２０１１年度实现归属于母公司净利润４５０，９０２，６４１．８０ 元，利润分配方案为：以２０１１年末总股本３９，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利４．０元（含税），共计派发现金红利１５，６００万元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。

　本年度不进行资本公积转增股本。

　持有公司无限售条件流通股的个人投资者及ＱＦＩＩ由本公司按相关规定代扣个人所得税后，实际派发现金红利每股０．３６元；持有公司无限售条件流通股的其他机构投资者及公司控股股东中国牧工商（集团）总公司实际派发现金红利每股０．４元。

　三、 实施日期

　（一） 股权登记日： ２０１２年７月５日

　（二）除息日：２０１２年７月６日

　（三） 现金红利发放日： ２０１２年７月１３日

　四、 分派对象

　截止２０１２年７月５日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、 分红、转增股本实施办法

　１、中国牧工商（集团）总公司的现金红利由本公司直接发放。

　２、除上述第１条所列股东外，公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　３、所有ＱＦＩＩ股东红利按税后发放。

　六、 有关咨询办法

　咨询机构：本公司董事会办公室

　地址：北京市丰台区南四环西路１８８号总部基地八区１６号楼

　电话：０１０－６３７０２１９５ ？？？？联系人：张菁桦

　传真：０１０－６３７０２１９６

　七、 备查文件目录

　１、公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、公司２０１１年度财务审计报告。

　中牧实业股份有限公司

　日期：２０１２年６月２８日