本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江宏磊铜业股份有限公司，２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月９日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本１６８，９１０，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．００００００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９０００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：２０１２年７月５日，除权除息日为：２０１２年７月６日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止２０１２年７月５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年７月６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

　五、咨询机构：

　咨询地址：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路２号

　咨询联系人：方中厚、杨凯

　咨询电话：０５７５－８７３８７５３２

　传真电话：０５７５－８０７０８９３８

　特此公告

　浙江宏磊铜业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年六月二十八日