中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国银行股份有限公司（简称“本行”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）对本行于２０１０年６月２日发行的Ａ股可转换公司债券（简称“中行转债”）进行跟踪信用评级。大公国际对本行２０１１年以来的经营和财务状况以及履行债务情况进行了综合分析与评估，并结合本行外部经营环境变化等因素，出具了《中国银行股份有限公司２０１０年度Ａ股可转换公司债券跟踪评级报告》（大公报ＳＤ［２０１２］１５７号），评级报告对中行转债的债项信用等级维持ＡＡＡ，主体信用等级维持ＡＡＡ，评级展望维持稳定。

　本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）或本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。

　特此公告

　中国银行股份有限公司董事会

　二○一二年六月二十八日