本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未增加、否决或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年６月２８日

　２、召开地点：福建省宁德市环城路１４３号闽东大广场华隆大厦８层第二会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司副董事长郑其桂

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　（二）会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表１人、代表股份数１９８４７００００股，占公司有表决权股份总额的５３．２１％。

　二、提案审议情况

　本次会议采取记名投票方式对以下议案进行了表决：

　１、审议《公司２０１１ 年度董事会工作报告》；

　１）表决情况：同意１９８４７００００股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额０％。

　２）表决结果：议案通过审议。

　２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　１）表决情况：同意１９８４７００００股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额０％。

　２）表决结果：议案通过审议。

　３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

　１）表决情况：同意１９８４７００００股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额０％。

　２）表决结果：议案通过审议。

　４、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

　１）表决情况：同意１９８４７００００股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额０％。

　２）表决结果：议案通过审议。

　５、审议《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　１）表决情况：同意１９８４７００００股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额０％。

　２）表决结果：议案通过审议。

　６、审议《关于授权董事会履行股东大会部分权限的议案》。

　１）表决情况：同意１９８４７００００股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额０％。

　２）表决结果：议案通过审议。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：福建创元律师事务所

　２、律师姓名：郭政、刘荣海

　３、本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、公司第五届董事会第二次会议决议。

　２、公司第五届监事会第二次会议决议。

　３、公司第五届董事会第六次临时会议决议。

　４、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书（［２０１２］闽创见字第０５０２１－１７号）。

　福建闽东电力股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年六月二十八日