证券代码：６００１６１ 证券简称：天坛生物 编码：临２０１２－０１０

　北京天坛生物制品股份有限公司

　董事会五届十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于２０１２年６月２０日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于２０１２年６月２８日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

　会议做出决议如下：

　一、审议通过《北京天坛生物制品股份有限公司内部控制建设发展规划》

　同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

　二、审议通过《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》

　同意选举吴永林先生为董事会战略与投资委员会委员。

　同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　２０１２年６月２８日