本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司，２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月１６日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派３．００００００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派２．７０００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年７月５日，除权除息日为：２０１２年７月６日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年７月５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年７月６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	证券账户号码	证券账户名称
１	０８＊＊＊＊＊３０３	广东万和集团有限公司
２	０８＊＊＊＊＊６８７	卢础其
３	０１＊＊＊＊＊１８４	卢楚隆
４	０１＊＊＊＊＊３０９	卢楚鹏
５	０１＊＊＊＊＊９９７	叶远璋

五、咨询机构：

咨询地址： 广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部

咨询联系人：卢宇阳、吴敏英

咨询电话：０７５７－２８３８２８２８

传真电话：０７５７－２３８１４７８８

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

２０１２年６月２９日