证券代码：６００５７７ 证券简称：精达股份 编号：２０１２－２６

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于２０１２年６月２８日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于２０１２年６月１９日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事９人，实际参会董事９人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议关于《关于向控股子公司提供担保的议案》。同意９票，反对０票，弃权０票。

　详情请见本公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》及上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向控股子公司提供担保的公告》（公告编号２０１２－２７）。

　特此公告

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　２０１２年６月２９日

　证券代码：６００５７７ 证券简称：精达股份 编号：２０１２－２７

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　关于向控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、担保情况概述

　铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称“精迅公司”）拟向中国进出口银行安徽省分行申请人民币５，０００万元两年期银行贷款，用于满足该公司因新增产能带来的资金需求，精迅公司向本公司申请５，０００万元担保，时间两年。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

　住 所：铜陵经济技术开发区

　注 册 资 本 ：２０，１００万元人民币

　法定代表人 ：陈彬

　成 立 日 期 ：２００３年４月４日

　经营范围：主要从事漆包铜线、漆包圆铝线及其他漆包线、异形线、裸电线和电线电缆的生产、销售。

　２０１２年１－３月，精迅公司营业收入１１，３８２．８７万元，实现利润总额１，３０８．２４万元，实现净利润９８１．１７万元。截至２０１２年３月３１日， 精迅公司总资产为４５，０４５．８７万元，总负债为１４，４３１．４０万元，资产负债率为３２．０４％。（以上数据未经审计）。

　与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有１００％的股权）。

　三、担保协议的主要内容

　１、担保方式：连带责任担保；

　２、担保期限：两年，为流动资金贷款业务担保；

　３、担保金额：５，０００万元。

　除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，本公司已对外担保余额为１６７，０００万元，全部为对控股子公司的担保，占本公司２０１２年３月底净资产１８５，４９８．８１万元（未经审计）的９０．０３％。截止目前，公司无逾期担保发生。

　特此公告

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　２０１２年６月２９日