本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于２０１２年６月１８日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于２０１２年６月２８日在顺鑫国际商务中心１２层会议室召开，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司３名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司内部控制建设发展规划》的议案。

　表决结果：有效表决票数９票。其中同意票９票，反对票０票，弃权票０股。

　二、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司发行委托债权投资类理财产品》的议案。

　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请发行委托债权投资类理财产品，发行额度２亿元，期限不超过１２个月。

　由公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司提供连带责任保证担保。

　表决结果：有效表决票数９票。其中同意票９票，反对票０票，弃权票０股。

　三、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向上海银行北京分行申请流动资金贷款》的议案。

　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向上海银行北京分行申请３亿元流动资金贷款，用于补充公司的流动资金，期限一年。

　公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述流动资金贷款提供担保。

　表决结果：有效表决票数９票。其中同意票９票，反对票０票，弃权票０股。

　四、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款》的议案。

　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请１．５亿元流动资金贷款，期限一年。

　公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述流动资金贷款提供担保。

　表决结果：有效表决票数９票。其中同意票９票，反对票０票，弃权票０股。

　五、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向江苏银行北京分行申请综合授信》的议案。

　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向江苏银行北京分行申请８亿元综合授信，期限一年。

　公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信提供担保。

　表决结果：有效表决票数９票。其中同意票９票，反对票０票，弃权票０股。

　六、审议通过了《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向上海银行北京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，向江苏银行北京分行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

　由于公司拟向上海银行北京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，向江苏银行北京分行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述流动资金贷款、综合授信的事宜并签署有关合同及文件。

　表决结果：有效表决票数９票。其中同意票９票，反对票０票，弃权票０股。

　北京顺鑫农业股份有限公司

　董事会

　２０１２年６月２８日