本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　● 本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　江苏宏图高科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年６月１８日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１２年６月１８日下午１３：３０在南京市中山北路２１９号宏图大厦２１楼会议室召开，网络投票时间为２０１２年６月１８日上午９：３０－１１：３０及下午１３：００－１５：００。

　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共１５０人，代表股份１４４，９５０，５５４股，占公司总股本１，１３２，７８９，６００股的１２．８０％。其中：参加现场会议的股东及股东代表共 ５人，代表股份８１，０９２，４０２股，占公司总股本的７．１６％；参加网络投票的股东共１４５人，代表股份６３，８５８，１５２股，占公司总股本的５．６４ ％。

　本次会议由公司董事会召集，受董事长袁亚非先生的委托，董事仪垂林先生主持了会议，公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所郭少伟、张宇坤律师见证了本次会议。

　二、议案审议情况

　经会议股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司３０％股权的议案》

　同意公司以现金人民币２２０００万元收购控股股东三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司９０００万股权（占注册资本的３０％）。本次股份转让以北京北方亚事资产评估有限责任公司评估报告（北方亚事评报字［２０１２］第１０５号）为定价依据，该项资产的评估价值为２４６２４万元，折让率为９０％。本次转让事宜尚需中国证券监督管理委员会核准，待公司收到该核准通知后予以披露。并同意授权公司董事会全权办理本次股权收购的相关事宜。

　关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。

　表决结果：

　同意１２８，７７６，３５４股，占出席会议有表决权股份总数的８８．８４ ％；

　反对１６，０４９，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１１．０７％；

　弃权１２５，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０９％。

　（二）逐项审议通过了《关于向三胞集团有限公司购置连锁物业的议案》

　１、购置南京市中山北路２１９号宏图大厦１层、２层物业

　同意公司购置控股股东三胞集团有限公司拥有的位于南京市中山北路２１９号宏图大厦１层、２层房屋所有权，支付方式以公司截至２０１２年３月３１日的２年以上应收账款１１０００万元购置。该房屋建筑面积合计１８３０．７５平方米，房屋所有权证号分别为宁房权证鼓转字第２８２５２８号、第２８２５３８号。本次房屋所有权转让以北京北方亚事资产评估有限责任公司评估报告（北方亚事评报字［２０１２］第１０３号）为定价依据，该项资产的评估价值为１１０８９．９４万元，其中宏图大厦１层评估价值为５９９２．７１万元，２层的评估价值为５０９７．２３万元。该物业购置后将用于ＩＴ连锁门店的经营场所。并同意授权公司董事会全权办理本次资产收购的相关事宜。

　关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。

　表决结果：

　同意１２８，２８１，３５４股，占出席会议有表决权股份总数的８８．５０％；

　反对８，５５８，９００股，占出席会议有表决权股份总数的５．９０％；

　弃权８，１１０，３００股，占出席会议有表决权股份总数的５．６０％。

　２、购置南通市南大街４０号中央商厦１层物业

　同意公司以现金人民币６１００万元购置控股股东三胞集团有限公司拥有的位于南通市南大街４０号中央商厦１层０４室、０６－１０室、１１室、１５室、１７－１８室、２１室、２６室、２７－２９室房屋所有权。该房屋建筑面积合计１４４８．０７平方米，房屋所有权证号分别为南通房权证字第１２１１０２６９号、第１２１１０２７２号、第１２１１０２７３号、第１２１１０２７０号、第１２１１０２７５号、第１２１１０２７４号、第１２１１０２７１号、第１２１１０２７６号。本次房屋所有权转让以北京北方亚事资产评估有限责任公司评估报告（北方亚事评报字［２０１２］第１０４号）为定价依据，该项资产的评估价值为６１６７．３３万元。该物业购置后将用于ＩＴ连锁门店的经营场所。并同意授权公司董事会全权办理本次资产收购的相关事宜。

　关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。

　表决结果：

　同意１２８，２６５，６５４股，占出席会议有表决权股份总数的８８．４９％；

　反对８，５５８，９００股，占出席会议有表决权股份总数的５．９０％；

　弃权８，１２６，０００股，占出席会议有表决权股份总数的５．６１％。

　（三）审议通过了《关于向三胞集团有限公司购置办公物业的议案》

　同意公司以现金人民币１３００万元与截至２０１２年３月３１日的２年以上应收款项１４００万元购置控股股东三胞集团有限公司拥有的位于南京市中山北路２１９号宏图大厦２２层和２３层２３０１室、２３０２室、２３０３室、２３０４室、２３０５室、２３０６室房屋所有权。该房屋建筑面积合计１９３７．４７平方米，房屋所有权证号分别为宁房权证鼓变字第２８２１５０号、第２７８７２４号、第２７８７２５号、第２７８７２６号、第２７８７２７号、第２７８７２８号、第２７８７２９号。本次房屋所有权转让以北京北方亚事资产评估有限责任公司评估报告（北方亚事评报字［２０１２］第１０３号）为定价依据，该项资产的评估价值为２７３１．８３万元，其中宏图大厦２２层评估价值为１３６５．９２万元，２３层的评估价值为１３６５．９１万元。该物业购置后将用于公司总部的日常办公场所。并同意授权公司董事会全权办理本次资产收购的相关事宜。

　关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。

　表决结果：

　同意１２８，２５０，５５４股，占出席会议有表决权股份总数的８８．４８％；

　反对８，３５９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的５．７７％；

　弃权８，３４０，２００股，占出席会议有表决权股份总数的５．７５％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经江苏高的律师事务所郭少伟、张宇坤律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师出具的法律意见书；

　３、会议记录。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二○一二年六月十八日