本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年６月１８日１４：００在江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室。参加本次股东大会表决的股东（或代理人）共４１名，所持有表决权股份数共计２１６，５６８，０８０股，占公司股本总额的５０．０７６３％，其中

　（１）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为３名，代表股份２１４，６３８，３３０股，占公司总股本的４９．６３０１％；

　（２）参加网络投票的股东为３８名，代表股份１，９２９，７５０股，占公司总股本的０．４４６２％。

　本次会议由董事会召集，由董事长朱德洪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了本次会议。

　本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　二、议案审议表决情况

　会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于２０１１年度公司对外财务资助的议案》；

　表决结果为：同意股数２１４，７９５，８８０股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．１８５９％；反对股数１，７４４，６００股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．８０５６％；弃权股数１８，３００股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００８５％。

　２、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

　表决结果为：同意股数２１４，８１２，４８０股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．１９４９％；反对股数１，７２５，３００股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．７９６６％；弃权股数１８，３００股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００８５％。

　３、审议通过了《关于终止＜江苏宏达新材股份有限公司首期股权激励计划＞（修订稿）的议案》；

　表决结果为：同意股数２１４，７８７，８８０股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．１８１８％；反对股数１，７４７，３００股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．８０６８％；弃权股数２４，６００股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．０１１４％。

　三、律师出具的法律意见

　江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、江苏宏达新材料股份有限公司 ２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材料股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》

　江苏宏达新材料股份有限公司董事会

　２０１２年 ６ 月 １８ 日