本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于２０１２年６月１日发出通知，会议于２０１２年６月１８日以通讯表决的方式召开。公司９名董事成员中有９名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

　《关于聘任赵国文为公司董事会秘书的议案》

　经公司董事长成钧提名，第六届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任赵国文为公司董事会秘书。

　赵国文简历详见附件。

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年六月十八日

　附件：董事会秘书简历

　附件：

　董事会秘书简历

　赵国文，男，汉族，１９８５年出生，２００７年毕业于西南政法大学，本科学历，法学学士。

　２００８年８月至２０１０年６月，任深圳市立润投资有限公司法务管理中心法务专员；２０１０年７月至２０１１年１０月，任深圳市东方银座集团有限公司审计法务部法务专员；２０１１年１０月至今任本公司法务专员。

　赵国文于２０１１年１１月至２０１２年６月任本公司职工监事，２０１２年６月１２日辞去职工监事职务。

　赵国文未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《金叶珠宝股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。