本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知于２０１２年６月１４日以电子邮件方式发出，会议于２０１２年６月１８日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事１１人，参加表决董事１１人。会议情况已通报公司全体监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

　一、《东凌粮油关于２０１１年度报告有关会计核算方法的说明》。（说明全文及会计师事务所出具的《东凌粮油２０１１年度报告有关会计问题核查情况说明》均刊载于同日巨潮资讯网）

　表决结果：１１票同意、０反对、０票弃权。

　二、《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。

　公司董事会提名委员会原由程国强、朱桂龙、徐季平３ 名董事组成。现因独立董事变更，对提名委员会委员作如下调整：调整后的提名委员会由沙振权、朱桂龙、徐季平担任，主任委员由独立董事沙振权担任。

　表决结果：１１票同意、０反对、０票弃权。

　三、《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。

　公司董事会战略委员会原由赖宁昌、侯勋田、程国强、郭家华、饶之隆５ 名董事组成。现因独立董事变更，对战略委员会委员作如下调整：调整后的战略委员会由赖宁昌、侯勋田、郭学进、郭家华、饶之隆担任，主任委员仍由董事赖宁昌担任。

　表决结果：１１票同意、０反对、０票弃权。

　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　２０１２年６月１８日