本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、相关情况介绍

　根据国家发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》（发改能源【２００９】４６９号）、《石家庄市节能减排工作领导小组办公室关于下达２００９年淘汰落后产能办公室计划的通知》（石市减办【２００９】３号）及《石家庄市供热区域替代工作领导小组关于落实“上大压小”政策停供东方热电一厂三厂供热区域非采暖期热用户的通知》要求，公司所属热电一厂自２０１２年６月１８日１时３０分起正式予以关停。该事项已经公司第三届三十三次董事会及２００９年第四次临时股东大会审议通过，公司已对热电一厂相应资产计提资产减值准备（详见２００９年８月１５日《中国证券报》、巨潮信息网）。

　二、热电一厂基本情况

　１、公司已于２００９年对热电一厂计提资产减值准备２３７，８５４，８３０．２６元。截止２０１２年３月３０日，热电一厂现有锅炉９台，总蒸发量６１５吨／小时；发电机组６台，容量３６兆瓦，固定资产净值９６９．７９万元，２０１２年１－３月份实现净利润－４１３．５９万元。

　三、本次关停对公司的影响

　因煤热价格倒挂，热电一厂的关停有助于公司减少亏损。经公司财务部门初步测算，预计２０１２年度可减少公司亏损约２６００万元。

　公司将按照国家有关政策规定做好相关电量电价转移补偿、资产处置、人员安置等后续工作。

　四、备查文件

　１、国家发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》（发改能源【２００９】４６９号）

　２、《石家庄市节能减排工作领导小组办公室关于下达２００９年淘汰落后产能办公室计划的通知》【石市减办［２００９］３号】

　３、《石家庄东方热电股份有限公司部分资产减值测试项目资产评估咨询报告书》（建评报字（２００９）第２８号）

　４、《关于石家庄东方热电股份有限公司固定资产减值准备计提情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字【２００９】第２２１８号）

　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　２０１２年６月１８日