上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可［２０１２］６８９号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和发行人公司网站ｗｗｗ．ｎｃｍｅｄｉａ．ｃｏｍ．ｃｎ，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（Ａ股）
发 行 股 数	不超过２，４００万股
每 股 面 值	人民币１．００元
发行方式	网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合

发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计发行日期	Ｔ日（网上申购日为６月２８日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址	上海市虹口区东江湾路４４４号虹口足球场内２区Ｍ层
发行人联系电话	０２１－６５８７６１１８
保荐人（主承销商）联系地址	上海市广东路６８９号２８楼
保荐人（主承销商）联系电话	０２１－２３２１９６２２、２３２１９４９６

发行人：上海新文化传媒集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１２年６月１９日