本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议

　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年６月１８日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室召开。公司已于２０１２年６月１日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。本次会议由公司董事会召集，由董事长江斌先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共２人，代表股份７４，２３０，６１２股，占公司股本总额１８，０００万股的４１．２４％。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关法律、法规和相关规范性文件规定。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

　表决结果为：赞成２人，代表股份７４，２３０，６１２股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

　二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　表决结果为：赞成２人，代表股份７４，２３０，６１２股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

　本次会议的上述议案的详细内容已于２０１２年６月１日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　福建至理律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：

　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　特此公告。

　备查文件

　１．《厦门金达威集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议》

　２．福建至理律师事务所《关于厦门金达威集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书》

　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　二〇一二年六月十八日