本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　１、本次会议上没有新提案提交表决；

　２、本次会议上没有否决或修改提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议时间：２０１２年６月１８日上午９：３０；

　２、会议召开地点：成都顺城大街２２９号顺城大厦５楼公司会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议主持人：董事长杨学平先生

　５、会议方式：现场投票表决

　６、本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　１、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共４名，代表股份１４，５３６．７４８８万股，占公司总股本１３３，８５１．２４７７万股的１０．８６％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、议案审议及表决情况

　经出席会议的股东代表认真审议，以记名投票方式表决通过以下议案：

　《关于同意长城宽带实施２０１２年度投资计划的议案》

　表决结果：同意１４，５３６．７４８８万股，？反对０ 股，弃权０ 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经四川英捷律师事务所周健、陈佳立律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　２０１２年６月１８日