第B009版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2012年06月19日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
证券代码:000509 证券简称:SST华塑 公告编号:2012-035
华塑控股股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告

 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 一、特别提示:

 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

 二、会议召开的情况:

 1、召开时间:2012年6月16日(星期六)上午9点半

 2、召开地点:济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆3楼会议室

 3、召开方式:现场投票

 4、召集人:本公司董事会

 5、主持人:董事长邢乐成先生

 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

 三、会议出席情况:

 1、出席的总体情况:

 股东及股东代表 6人,代表股份83400660 股,占公司有表决权的总股本的33.36%。

 2、社会公众股股东出席情况:

 社会公众股东及股东代表共4人,代表股份517200股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.34 %。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东4人,代表股份数517200股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.34%。

 四、提案审议和表决情况:

 (一)审议公司《2011年董事会工作报告》

 1、总的表决情况:

 同意83400660股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0 %;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

 2、非流通股股东表决情况:

 同意82883460股,占出席会议非流通股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。

 3、社会公众股股东表决情况:

 同意517200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0 %;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

 4、表决结果:提案通过。

 (二)审议公司《2011年监事会工作报告》

 1、总的表决情况:

 同意83400660股,占出席会议有效表决权的100 %;反对0 股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

 2、非流通股股东表决情况:

 同意82993460股,占出席会议非流通股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。

 3、社会公众股股东表决情况:

 同意517200 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0 %;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

 4、表决结果:提案通过。

 (三)审议公司《2011年财务决算报告》

 1、总的表决情况:

 同意83400660股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

 2、非流通股股东表决情况:

 同意82883460股,占出席会议非流通股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%。

 3、社会公众股股东表决情况:

 同意517200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %;反对0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0 %;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

 4、表决结果:提案通过。

 (四)审议公司《2011年年报及年报摘要》

 1、总的表决情况:

 同意 83400660 股,占出席会议有效表决权的100 %;反对0 股,占出席会议有效表决权的0 %;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

 2、非流通股股东表决情况:

 同意82883460股,占出席会议非流通股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。

 3、社会公众股股东表决情况:

 同意517200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0 %;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

 4、表决结果:提案通过。

 (五)审议公司《2011年利润分配方案》

 根据经大信会计师事务所有限责任公司审计并出具的“大信审字(2012)第1-2248号”审计报告,公司2011年度实现营业收入36,748.02万元,净利润为-12,010.91万元,加上年初未分配利润 -75,680.58万元,可供投资者分配的利润为-86,110.65万元。

 经董事会研究决定2011年利润分配预案为:不分配。

 1、总的表决情况:

 同意83400660股,占出席会议有效表决权的100 %;反对0股,占出席会议有效表决权的0 %;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

 2、非流通股股东表决情况:

 同意82883460股,占出席会议非流通股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。

 3、社会公众股股东表决情况:

 同意517200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0 %;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

 4、表决结果:提案通过。

 (六)审议公司《为山东华塑建材有限公司1060万元贷款提供担保的议案》

 公司在2012年5月21日召开的八届董事会第十六次临时会议上审议通过了公司为山东华塑建材有限公司向山东省章丘市农村信用合作联社合计1060万元人民币的借款提供担保的事项,该笔借款于2012年6月8日到期,现由公司继续为其提供担保,办理借款的展期手续。

 1、总的表决情况:

 同意83390660股,占出席会议有效表决权的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权10000股,占出席会议有效表决权的0.01%。

 2、非流通股股东表决情况:

 同意82883460股,占出席会议非流通股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。

 3、社会公众股股东表决情况:

 同意507200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的98.07%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0 %;弃权10000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.93%。

 4、表决结果:提案通过。

 (七)审议公司《聘请会计师事务所的议案》

 根据董事会审计委员会向董事会提交的决议书意见,决定聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年的专业审计机构。

 1、总的表决情况:

 同意83400660股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

 2、非流通股股东表决情况:

 同意82883460股,占出席会议非流通股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%。

 3、社会公众股股东表决情况:

 同意517200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

 4、表决结果:提案通过。

 五、律师出具的法律意见:

 1、律师事务所名称:北京市凯文(成都)律师事务所

 2、律师姓名:黄兴旺、熊杰

 3、结论性意见:本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效,表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

 华塑控股股份有限公司

 董 事 会

 二○一二年六月十八日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved