本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；

　２、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议通知情况

　四川长虹电器股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知于２０１２年５月２９日刊载在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》。

　（二）会议召开情况

　１、召集人：公司董事会

　２、主持人：公司董事长赵勇先生

　３、会议召开时间：

　现场会议时间：２０１２年６月１８日上午９：３０

　网络投票时间：２０１２年６月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００

　４、现场会议召开地点为：四川省绵阳市高新区绵兴东路３５号公司会议室

　（三）会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权代表共６５８人，代表股份１，３０１，９３５，３８２股，占公司有表决权股份总数的２８．２０％。其中：出席现场投票的股东１１人，代表有表决权的股份１，２０７，９９３，３９４股，占公司有表决权股份总数的２６．１７％；通过网络投票的股东６４７人，代表有表决权的股份９３，９４１，９８８股，占公司有表决权股份总数的２．０４％。

　公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。

　二、议案审议情况

　会议审议并经表决通过了如下决议：

　（一）审议通过《公司２０１１年度报告（全文及摘要）》

　同意票１，２２９，５７６，１４６股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的９４．４４％，反对票５９，７４９，２１３股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的４．５９％，弃权票１２，６１０，０２３股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的０．９７％。

　（二）审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

　同意票１，２２９，３７６，３２７股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的９４．４３％，反对票５９，１３９，１８８股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的４．５４％，弃权票１３，４１９，８６７股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的１．０３％。

　（三）审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》

　同意票１，２２９，３５０，８２６股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的９４．４２％，反对票５９，０５３，７１１股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的４．５４％，弃权票１３，５３０，８４５股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的１．０４％。

　（四）审议通过《关于公司２０１１年度计提资产减值准备的议案》

　同意票１，２２９，１５４，０２６股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的９４．４１％，反对票５９，５７１，７０６股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的４．５８％，弃权票１３，２０９，６５０股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的１．０１％。

　（五）审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

　同意票１，２２９，４１９，１３９股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的９４．４３％，反对票５９，３４３，７９３股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的４．５６％，弃权票１３，１７２，４５０股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的１．０１％。

　（六）审议通过《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　同意票１，２２９，４０６，３４０股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的９４．４３％，反对票６４，４６６，１５０股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的４．９５％，弃权票８，０６２，８９２股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的０．６２％。

　（七）审议通过《关于续聘公司２０１２年度会计师事务所的议案》

　同意票１，２２９，２６４，８４３股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的９４．４２％，反对票５９，４９１，０６４股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的４．５７％，弃权票１３，１７９，４７５股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的１．０１％。

　（八）审议通过《关于预计２０１２年日常关联交易的议案》

　该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电子集团有限公司、四川虹扬投资有限公司回避表决。

　同意票１３２，６３２，０７７股，占参与该项表决表决权股份总数的６４．５８％，反对票５９，１５２，４８９股，占参与该项表决表决权股份总数的２８．８０％，弃权票１３，５９５，７５４股，占参与该项表决表决权股份总数的６．６２％。

　（九）审议通过《关于２０１２年度对部分控股子公司提供信用担保的议案》

　同意票１，２２７，３７３，６３６股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的９４．２７％，反对票６１，６４５，０４６股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的４．７３％，弃权票１２，９１６，７００股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的１．００％。

　（十）审议通过《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

　同意票１，２２９，３９４，７８０股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的９４．４３％，反对票５９，０４５，７３９股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的４．５４ ％，弃权票１３，４９４，８６３股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的１．０３％。

　（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　同意票１，２２９，３９９，１４４股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的９４．４３％，反对票５９，０３０，６４１股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的４．５３％，弃权票１３，５０５，５９７股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的１．０４％。

　（十二）审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　同意票１，２２９，４１０，９４４股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的９４．４３％，反对票５９，０３０，６４１股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的４．５３％，弃权票１３，４９３，７９７股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的１．０４％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经泰和泰律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　２、泰和泰律师事务所出具的２０１１年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　四川长虹电器股份有限公司董事会

　二○一二年六月十九日