本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

每股现金红利（扣税前）	０．２０
每股现金红利（扣税后）	０．１８

● 股权登记日

股权登记日

２０１２年６月１８日

●除息日：２０１２年６月１９日

● 现金红利发放日

现金红利发放日

２０１２年６月２１日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

公司于２０１２年４月２５日在杭州市三台山路３号公司多功能厅召开公司２０１１年度股东大会，审议通过了《公司２０１１年度利润分配方案》，相关公告刊登在２０１２年４月２６日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

二、利润分配方案

（一）发放年度：２０１１年度

（二）发放范围：

截止２０１２年６月１８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）经公司２０１１年度股东大会批准，本次分配以总肥本２８５，３３０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．００元（含税），扣税后每１０股派发现金红利１．８０元，共计派发股利５７，０６６，０００．００元，剩余未分配利润结转下一年度。

三、实施日期

（一）股权登记日

股权登记日

２０１２年６月１８日

（二）除息日：２０１２年６月１９日

（三）现金红利发放日

现金红利发放日

２０１２年６月２１日

四、分派对象

截止２０１２年６月１８日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、利润分配实施办法

１、本公司主要股东－－中国水务投资有限公司、浙江省水利水电投资集团有限公司、浙江省水电实业公司的现金红利由本公司直接发放。

２、除前述股东外的其他股东的现金红利，由本公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

３、按照国家税法的有关规定，公司按照１０％的税率为个人投资者、证券投资基金、合格境外投资者代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币０．１８元；其他机构投资者及企业法人股东所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币０．２０元。

六、有关咨询办法

１、咨询机构：钱江水利开发股份有限公司董事会办公室。

２、电话：０５７１－８７９７４３９９、８７９７４３８７。

３、传真：０５７１－８７９７４４００

七、备查文件目录

钱江水利开发股份有限公司２０１１年度股东大会决议及公告。

钱江水利开发股份有限公司

２０１２年６月１２日