证券代码：６００７８５ 证券简称：新华百货 编号：２０１２－００９

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于２０１２年５月３０日以书面形式发出通知，会议于２０１２年６月１０日上午９ 时在公司六楼会议室召开。会议应到董事９人，实到９人。会议由董事长蒙进暹先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》（修订方案）。

　根据宁证监发【２０１２】１０３号《关于进一步做好实施企业内部控制规范工作的通知》要求，中国证监会宁夏监管局对辖区各上市公司制定的内部控制实施工作方案进行了检查并提出了修改建议，公司针对提出的建议对已制定的《银川新华百货商业集团股份有限公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》进行了补充完善，制定了新的《内部控制规范实施工作方案》（修订方案）。

　表决结果：９票赞成 ０票反对 ０票弃权

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年６月１０日