证券代码： ００２１７０ 证券简称： 芭田股份 公告编号：１２－３１

　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　２０１２年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况：

　１、召集人：公司第四届董事会

　２、表决方式：采取现场书面记名投票方式

　３、会议召开时间：２０１２年６月１２日上午１１：００开始

　４、会议召开地点：深圳市南山区科技园科苑路３号４楼会议室

　５、主持人：黄培钊先生

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况：

　出席会议的股东及股东代表共９人，持有公司股份总计２７０，５７６，７５６股，占公司总股本４００，９５７，７００股的６７．４８％，每一股份代表一票表决权；会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司８名董事（董事段继贤请假）、３名监事出席了会议，本公司４名高级管理人员、见证律师列席了会议。

　四、提案审议和表决情况：

　本次股东大会按照会议议程采用书面记名投票方式进行了表决，审议通过了如下提案：

　以２７０，５７６，７５６票赞成，占出席会议有效表决票的１００％，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于投资贵州瓮安聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目》提案。

　五、律师出具的法律意见：

　上海金茂凯德律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１２年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出临时提案；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件目录：

　１、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、上海金茂凯德律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　二○一二年六月十三日

　证券代码：００２１７０ 证券简称： 芭田股份 公告编号：１２－３２

　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　关于获得政府补贴的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到广东省财政厅（粤财工［２０１２］１７２号）《关于下达２０１１／２０１２年度省级化肥淡季商业储备贴息专款的通知》，本公司获得该储备计划贴息专款２５７万元，该款项作为本公司当期营业外收入。

　关于本公司获得２０１１／２０１２年度省级化肥淡季商业储备计划的公告详见２０１１年１１月２６日《巨潮资讯网》《获得政府补贴公告》（公告编号：１１－４７）。

　特此公告

　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　二○一二年六月十三日