证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１２－０１６

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年６月９日，公司董事会接到董事会秘书郭锐先生递交的书面辞职报告。因工作调整，郭锐先生辞去公司董事会秘书职务，其辞职后任职于公司子公司。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。郭锐任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　为了保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会于２０１２年６月１２日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》，聘任刘开明先生为公司董事会秘书、副总裁，任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。（详见同日刊登的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》）

　特此公告。

　浙江上风实业股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年六月十三日

　浙江上风实业股份有限公司

　第六届董事会第十一次会议决议

　证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１２－０１７

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江上风实业股份有限公司于２０１２年６月７日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第六届董事会第十一次会议的通知。会议于２０１２年６月１２日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事７名，实际参与表决董事 ７ 名，会议召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　经各位董事认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于聘请刘开明先生为公司董事会秘书、副总裁的议案》；

　郭锐先生由于工作调动原因，请求辞去公司董事会秘书职务。依照《公司法》、《公司章程》、《总裁工作制度》的相关规定，根据公司董事长何剑锋先生的提名，拟聘刘开明先生为公司董事会秘书、副总裁（个人简历见附件）。

　刘开明先生联系电话：０５７５－８２３６０８０５；

　传真：０５７５－８２３６６３２８；

　电子邮箱：ｊｔｃｋｍ＠ｉｎｆｏｒｅ．ｃｏｍ．。

　表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　浙江上风实业股份有限公司 董事会

　二○一二年六月十三日

　附件：

　浙江上风实业股份有限公司

　董事会秘书、副总裁候选人简历

　刘开明先生，１９７７年６月出生，硕士学历。曾任美的威尚集团投资主管、美的取暖清洁事业部经营企划经理，２００６年至２０１０年任盈峰集团战略发展部高级投资经理、副总经理，２０１１年至２０１２年５月任盈峰集团投资部总经理。

　刘开明先生于２０１２年２月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

　刘开明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时未发现有不适宜担任公司高管的其他情形。