本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议通知于２０１２年６月１１日发出，并以通讯表决的方式于２０１２年６月１２日召开。应出席董事９人，实际出席９人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　决议及表决结果如下：

　一、审议通过了关于聘任周庆伍同志为公司常务副总经理的议案

　因公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周庆伍同志为公司常务副总经理。

　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　二、审议通过了关于聘任纵兆纪同志、翟良东同志、方骥同志和张立宏同志为公司总经理助理的议案

　因公司发展战略的需要，经公司总经理提名和董事会提名委员会的审核，同意聘任纵兆纪同志、翟良东同志、方骥同志和张立宏同志为公司总经理助理。

　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　特此公告

　安徽古井贡酒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年六月十二日

　附件

　简 历

　１、周庆伍，男，３８岁，本科学历，经济师。现任公司董事、副总经理、古井集团党委副书记。历任公司企业管理部质量管理科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理，亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司第五届董事会董事。

　周庆伍先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周庆伍先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

　２、纵兆纪，男，３９岁，专科学历，工程师。现任亳州古井销售有限公司总经理。历任公司生产技术科科员，古井集团九方制药公司车间主任，亳州古井销售有限公司业务员、业务主管、市场部经理、大区经理、市场总监。

　纵兆纪先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。纵兆纪先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

　３、翟良东，男，４１岁，研究生学历。现任公司行政管理中心总监。历任古井集团工会办公室文员，古井集团办公室文员、办公室秘书、副主任、主任，公司办公室主任。

　翟良东先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。翟良东先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

　４、方骥，男，４５岁，本科学历，会计师、经济师和工程师。现任公司酿造管理中心总监。历任公司微机室程序员，古井集团工艺设备组长、包装材料厂厂长，公司物控部经理、动力部经理、生产管理中心总监。

　方骥先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方骥先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

　５、张立宏，男，４３岁，本科学历，经济师。现任亳州古井销售有限公司行政总监。历任亳州古井销售有限公司工作员、公司经营部秘书、市场发展部秘书、亳州古井销售有限公司副总经理、综合办公室主任、综合服务中心总监。

　张立宏先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张立宏先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

　安徽古井贡酒股份有限公司独立董事

　关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会临时会议聘任周庆伍先生为公司常务副总经理、聘任纵兆纪先生、翟良东先生、方骥先生和张立宏先生为公司总经理助理，基于独立判断，发表如下意见：

　１、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

　２、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

　（１）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　（２）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　（３）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

　（４）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

　（５）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

　３、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　独立董事：王瑞华 吴慈生 刘立宾

　二〇一二年六月十二日