本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　本公司２０１２年５月１６日披露了关于公司与南方水泥有限公司（南方水泥）合作暨福建省建福南方水泥有限公司（建福南方）增资扩股的对外投资暨关联交易公告及２０１２年６月１日披露了审议通过该事项的公司２０１２年度第一次临时股东大会决议公告。？现将该事项日前进展情况公告如下：

　本次公司与南方水泥合作共同对建福南方增资９．５亿元，其中本公司增加出资４．５亿元（其中股权出资３８７９７．２５万元、货币出资６２０２．７５万元），南方水泥以货币出资５亿元。本次增资工作已经顺利完成，建福南方已于２０１２年６月１１日完成了本次增资的工商变更登记手续，其注册资本及实收资本均变更为１０亿元，本公司和南方水泥持股各占５０％。

　公司本次用以出资的股权系福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福）１００％股权，该股权折算的出资额３８７９７．２５万元，系以福建省国资委备案的安砂建福评估基准日（２０１１年１２月３１日）的净资产评估价值４０８４７．２３万元与安砂建福自股权评估基准日至股权交割日（２０１２年５月３１日）期间经审计的净利润－２０４９．９８万元之和。

　特此公告

　福建水泥股份有限公司董事会

　２０１２年６月１２日