本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司２０１１年度利润分配方案已获２０１２年４月１９日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本３９８，１２９，８８１．００股为基数，向全体股东每１０股送红股１股，派０．６元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．４４元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ 外其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

分红前本公司总股本为３９８，１２９，８８１股，分红后总股本增至４３７，９４２，８６９股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月１８日，除权除息日为：２０１２年６月１９日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月１８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年６月１９日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月１９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊９４６	内蒙古兴业集团股份有限公司
２	０８＊＊＊＊＊９７５	赤峰富龙公用（集团）有限责任公司

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１２年６月１９日。

六、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	股份数量	比例（％）	送红股	股份数量	比例（％）
有限售条件股份	１７，６０５，５１６	４．４２	１，７６０，５５２	１９，３６６，０６８	４．４２
无限售条件股份	３８０，５２４，３６５	９５．５８	３８，０５２，４３６	４１８，５７６，８０１	９５．５８
总股本	３９８，１２９，８８１	１００	３９，８１２，９８８	４３７，９４２，８６９	１００

七、本次实施送（转）股后，按新股本４３７，９４２，８６９股摊薄计算，２０１１年年度，每股净收益为０．４２７９元。

八、咨询机构：

咨询地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦８０７室证券部

咨询联系人：孙凯 张斌

咨询电话：０４７６－８８３３３８７

传真电话：０４７６－８８３３３８３

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二Ｏ一二年六月十三日