本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于２０１２年６月５日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于２０１２年６月１２日召开第六届董事会第十七次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会９名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　１、审议通过关于续聘解庆先生为公司副总经理的议案（解庆先生简历附后）；

　同意９票，反对０票，弃权０票

　鉴于公司副总经理解庆先生现已到聘任期限，经公司副董事长兼总经理刘醒明先生提议，续聘解庆先生为公司副总经理，分管公司生产、采购、内销业务，聘任期同公司本届董事会。

　２、审议通过关于修改股东大会议事规则的议案；

　同意９票，反对０票，弃权０票

　２００６年５月３１日公司召开的２００５年度股东大会（参见佛山电器照明股份有限公司２００５年度股东大会决议公告，公告编号：２００６－０２０）审议通过的《股东大会议事规则》第九条：“股东大会由公司董事长召集主持，亦可由其指定的副董事长、其他董事主持。董事长未指定或不能指定时，由董事会决定大会召集主持人”。现根据《公司法》和《公司章程》规定，修改为“股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持”。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过才能生效。

　３、审议通过关于修改董事会议事规则的议案；

　同意９票，反对０票，弃权０票

　２００８年５月２２日公司召开的２００７年度股东大会（参见佛山电器照明股份有限公司２００７年度股东大会决议公告，公告编号：２００８－０１８）审议通过的《董事会议事规则》第四条：“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，也可委托一名董事或由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持”。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，修改为“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过才能生效。

　４、审议通过董事会秘书工作制度的议案；

　同意９票，反对０票，弃权０票

　详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ刊登的《董事会秘书工作制度》

　５、审议通过董事会战略委员会议事规则的议案；

　同意９票，反对０票，弃权０票

　详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ刊登的《董事会战略委员会议事规则》

　６、审议通过董事会提名委员会议事规则的议案；

　同意９票，反对０票，弃权０票

　详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ刊登的《董事会提名委员会议事规则》

　７、审议通过董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案。

　同意９票，反对０票，弃权０票

　详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ刊登的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年６月１２日

　附：解庆先生简历

　解庆：１９７４年４月出生，电光源工程师，现任本公司副总经理。１９９４年７月毕业于南京无线电工业学校，同年７月进入佛山电器照明股份有限公司普泡车间工作，三个月后任生产线班长，１９９６年３月开始任普泡车间技术员，１９９７年５月任中灯车间主任，１９９８年至２０１０年任单端车间主任，２０１０年６月任公司副总经理。截至目前，解庆先生持有“佛山照明”股份１２，９５０股，未持有“粤照明Ｂ”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。