本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

每股现金红利（扣税前）	０．１５
每股现金红利（扣税后）	０．１３５

● 股权登记日

每股现金红利（扣税前）

２０１２年６月１８日

● 除权（除息）日：２０１２年６月１９日

● 现金红利发放日

现金红利发放日

２０１２年６月２５日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

山东黄金矿业股份有限公司２０１１年度利润分配方案已经由２０１２年４月１８日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年４月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、 分配、转增股本方案

（一） 发放年度：２０１１年度

（二） 发放范围：

截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东

（三） 本次分配以１，４２３，０７２，４０８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），送０股，转增０股，扣税后每１０股派发现金红利１．３５元，共计派发股利２１３，４６０，８６１．２元。实施后总股本为１，４２３，０７２，４０８股，增加０股。

三、 实施日期

（一） 股权登记日

现金红利发放日

２０１２年６月１８日

（二） 除权（除息）日：２０１２年６月１９日

（三） 现金红利发放日

现金红利发放日

２０１２年６月２５日

四、 分派对象

截止２０１２年６月１８日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

１、股东山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东金洲矿业集团有限公司的本次红利由公司自行发放。

２、公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者，红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

３、根据国家税法的有关规定，对于持有公司Ａ 股股份的个人股东，由公司按照１０％的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币０．１３５元。

４、对于持有公司Ａ 股股份的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照扣除１０％企业所得税后的金额，即每股人民币０．１３５元进行派发；该类股东如能在本公告刊登之日起１０个工作日内向公司提供相关合法证明文件如：

（１）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；

（２）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；

（３）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。

由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴１０％企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股０．０１５元。该等证明文件需以专人送达或邮寄的方式在前述时间内送达至公司。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照１０％的税率代扣代缴ＱＦＩＩ股东的现金红利所得税。

５、持有公司Ａ 股股份的机构投资者和其他法人股股东的所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币０．１５ 元。

六、 有关咨询办法

１、咨询地址：山东省济南市舜华路２０００号舜泰广场３号楼

２、咨询电话：０５３１－６７７１０３７６ ６７７１０３８１ 传真：０５３１－６７７１０３８０

七、 备查文件目录

２０１１年度股东大会决议

山东黄金矿业股份有限公司

日期：２０１２年６月１２日