本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　◆扣税前每股现金红利０．２０元；扣税后每股现金红利０．１８元。

　◆股权登记日：２０１２年６月１４日

　◆除息日：２０１２年６月１５日

　◆现金红利发放日：２０１２年６月２１日

　一、通过分配方案的股东大会届次及日期

　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）２０１１年度利润分配方案经２０１２年５月８日召开的２０１１年年度股东大会审议通过。该股东大会决议公告刊载于２０１２年５月９日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、公司２０１１年度利润分配方案

　１、公司提取１０％法定盈余公积金２７，２８１，０１５．３３元后剩余利润２４５，５２９，１３７．９７元，加年初未分配利润３３８，１９５，５５１．４８元，扣除２０１０年度现金股利分配７６，７９０，０００元，２０１１年度可供股东分配的利润为５０６，９３４，６８９．４５元。

　现以２０１１年１２月３１日的总股本７６７，９００，０００股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利２．００元人民币（含税），共分配１５３，５８０，０００元。本次拟分配的利润占当年度母公司实现净利润的５６．３０％。利润分配后，剩余未分配利润３５３，３５４，６８９．４５元转入下一年度。

　本年度资本公积不转增股本。

　２、根据国家有关规定：对于流通股个人股东、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司按１０％的税率代扣代缴所得税后，实际派发现金红利为每股０．１８元；对于持社会公众股的机构投资者及国有法人股股东，公司不代缴所得税，实际派发现金红利为每股０．２０元。

　三、分红派息实施时间

　１、股权登记日：２０１２年６月１４日

　２、除息日：２０１２年６月１５日

　３、现金红利发放日：２０１２年６月２１日

　四、分派对象

　２０１２年６月１４日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　五、分红派息实施方法

　除公司限售流通股股东和５名发起人股东的现金红利由公司直接发放外，其他流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询联系

　联系地址：福州市鼓楼区西二环中路４３６号

　联系电话：０５９１－８３７８７３０８

　联系传真：０５９１－８３７８７３０８

　联系人：孙昊

　邮政编码：３５０００１

　七、备查文件

　公司２０１１年度股东大会决议及公告

　永辉超市股份有限公司董事会

　２０１２年６月１１日