本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年４月２５日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本４４０，７００，０００股为基数，向全体股东每１０股送红股３股，派３．５元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派２．８５元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

分红前本公司总股本为４４０，７００，０００股，分红后总股本增至５７２，９１０，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月１８日，除权除息日为：２０１２年６月１９日。

三、权益分派对象

本次分派对象为： 截止２０１２年６月１８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送股于２０１２年６月１９日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月１９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊４７８	中国机械工业集团有限公司
２	０８＊＊＊＊＊１１１	河北宣化工程机械股份有限公司
３	０８＊＊＊＊＊００３	中元国际工程设计研究院
４	０８＊＊＊＊＊６１３	中国电器科学研究院有限公司
５	０８＊＊＊＊＊９４３	济南铸造锻压机械研究所有限公司

五、本次所送的无限售流通股的起始交易日为２０１２年６月１９日。

六、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次送股	本次变动后
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	７０，６３６，２０６	１６．０３％	２１，１９０，８６２	９１，８２７，０６８	１６．０３％
１、国家持股
２、国有法人持股	７０，２００，０００	１５．９３％	２１，０６０，０００	９１，２６０，０００	１５．９３％
３、其他内资持股	１８６，６０６	０．０４％	５５，９８２	２４２，５８８	０．０４％
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	１８６，６０６	０．０４％	５５，９８２	２４２，５８８	０．０４％
４、外资持股
５、高管股份	２４９，６００	０．０６％	７４，８８０	３２４，４８０	０．０６％
二、无限售条件股份	３７０，０６３，７９４	８３．９７％	１１１，０１９，１３８	４８１，０８２，９３２	８３．９７％
１、人民币普通股	３７０，０６３，７９４	８３．９７％	１１１，０１９，１３８	４８１，０８２，９３２	８３．９７％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	４４０，７００，０００	１００．００％	１３２，２１０，０００	５７２，９１０，０００	１００．００％

七、本次实施送股后，按新股本５７２，９１０，０００股摊薄计算，２０１１年年度，每股净收益为０．８１元。

八、咨询机构

咨询地址：北京市海淀区丹棱街３号（１０００８０）

咨询联系人：孟宁、徐倩

咨询电话：０１０－８２６８８６５３ ０１０－８２６８８４０５

传真电话：０１０－８２６８８６５５

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

２０１２年６月１１日