证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１２－０２２

宁夏青龙管业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会会议通知于２０１２年５月３１日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出。

２、本次董事会于２０１２年６月５日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。

３、本次会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。

４、本次会议公司董事长陈家兴先生召集并主持。

５、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议参加表决的董事以记名投票表决的方式审议了以下议案。

１、审议《关于投资设立全资子公司并实施输水管道生产项目的议案》；

表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

为满足宁夏及周边地区市场对各类输水管道的有效需求，公司拟决定在宁夏青铜峡市新材料产业基地投资设立全资子公司并实施输水管道生产项目的建设，具体情况如下：

１．项目拟建地点

项目地址位于青铜峡市新材料产业基地。

２．建设规模和建设内容

本项目总占地２３７４９０平方米。

其中：建筑占地面积２５６８６平方米；

道路停车场占地面积１８８０５５平方米；

绿化占地面积２３７４９平方米。

总建筑面积为２７３３８ｍ２，其中：

３．产品和生产规模

本项目分二期建设，其中一期建设年产３０ｋｍΦ１２００～Φ２０００ｍｍ预应力钢筋混凝土输水管道（ＰＣＰ）生产线１条，年产５０ｋｍΦ１２００～３６００ｍｍ预应力钢筒混凝土输水管道（ＰＣＣＰ）生产线１条；二期建设年产１５ｋｍ芯模振动钢筋混凝土排水管道生产线１条，年产７５ｋｍ径向挤压钢筋混凝土排水管道生产线１条，年产５０００吨Φ２０～Φ６３０ｍｍ硬质聚氯乙烯塑料管（ＵＰＶＣ）生产线４条。

４．项目建设实施期限

该项目分二期建设，一期建设期７个月，自２０１２年６月—２０１２年１２月。二期建设期１０个月，自２０１３年３月—２０１３年１２月。

５．总投资及资金来源

（１）项目投资：该项目的总投资为２０５００万元，包括：

①项目固定资产投资１２４９２．６６ 万元；

②无形资产３５６．００ 万元；

③流动资金７６５１．３４ 万元；

（２）资金来源：项目建设资金全部为公司自筹。

６．项目财务经济分析

项目建成达产后，预计正常年份销售收入为１９８００万元，税金１６１１．８８万元，年利润３５５９．４２万元。

７．主要经济技术指标

主要经济技术指标汇总表
序号	项目	单位	指标	备注
１	总投资	万元	２０５００．００
２	年销售收入	万元	１９８００．００
３	年总成本	万元	１４９２５．８７
４	年经营成本	万元	１３８１３．１４
５	年销售税金	万元	１６１１．８８
６	利润总额	万元	３５５９．４２
７	财务内部收益率（税前）	％	３４．２％
８	财务内部收益率（税后）	％	２７．５８％
９	财务净现值（税前）	万元	１３７１２．３５
１０	财务净现值（税后）	万元	９５８８．９２
１１	投资利润率	％	１７．３６％
１２	投资利税率	％	２５．２３％
１４	静态投资回收期（税前）	年	４．７６	含建设期２年
１５	动态投资回收期（税前）	年	６．７６	含建设期２年
１６	盈亏平衡点	％	２６

上述项目可行性研究报告已由宁夏轻工业设计研究院编制完成。

８．子公司拟注册事项

公司名称：青铜峡市青龙新型管材有限公司（以登记部门核准的为准）

注册资本：３０００万元

注册地点：青铜峡市新材料产业基地

公司类型：法人独资有限责任公司

经营范围：预应力钢筒混凝土管道、预应力钢筋混凝土管道、钢筋混凝土排水管道、塑料输水管材的生产、销售（以登记部门核准的为准）。

该子公司不设股东会、董事会和监事会。公司委派杨文学为该子公司的执行董事、法人代表和总经理；委派马丽花为该子公司的监事；委派宋永东为该子公司的财务负责人。

该项投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

根据有关法律法规和《公司章程》、《公司重大投资决策程序与规则》等的规定，该投资事项无须提交公司股东大会审议。

该项议案经本次董事会审议批准后，董事会授权委托经理层负责办理该子公司工商登记注册手续以及项目建设手续等。

２、审议《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》；

表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》现已经２０１１年度股东大会审议批准并于２０１２年５月１１日实施。分配方案实施后，公司股份总数和注册资本均相应发生变化。

现决定将注册资本由２２，３３２．８０万元增加到３３，４９９．２０万元，股份总数由２２，３３２．８０万股增加到３３，４９９．２０万股，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

同时对《公司章程》相应条款予以修订，具体内容如下：

１、第六条：公司注册资本为人民币２２，３３２．８０万元。

修订为：公司注册资本为人民币３３，４９９．２０万元。

２、第二十条：公司股份总数为２２，３３２．８０万股，全部为人民币普通股。

修订为：公司股份总数为３３，４９９．２０万股，全部为人民币普通股。

本议案尚须股东大会审议通过。

股东大会召开时间另见通知。

３、审议《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

定于２０１２年６月２８日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议《关于增加公司注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二○一二年六月五日

证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１２－０２３

宁夏青龙管业股份有限公司关于投资设立

全资子公司并实施输水管道生产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足宁夏及周边地区市场对各类输水管道的有效需求，公司决定在宁夏青铜峡市新材料产业基地投资设立全资子公司并实施输水管道生产项目的建设。

２０１２年６月５日宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并实施输水管道生产项目的议案》，该项目具体情况如下：

１．项目拟建地点

项目地址位于青铜峡市新材料产业基地。

２．建设规模和建设内容

本项目总占地２３７４９０平方米。

其中：建筑占地面积２５６８６平方米；

道路停车场占地面积１８８０５５平方米；

绿化占地面积２３７４９平方米。

总建筑面积为２７３３８ｍ２，其中：

（１）原材料库（３栋）：６４８０平方米；

（２）生产车间（８栋）：１６９００平方米；

（３）办公楼（２Ｆ）：６００平方米；

（４）职工宿舍（３Ｆ）：２０２８平方米；

（５）职工食堂：３６０平方米；

（６）附属用房：９７０平方米；

其中：配电室：２５０平方米；

锅炉房：３００平方米；

库房：３６０平方米；

警卫室：６０平方米。

３．产品和生产规模

本项目分二期建设，其中一期建设年产３０ｋｍΦ１２００～Φ２０００ｍｍ预应力钢筋混凝土输水管道（ＰＣＰ）生产线１条，年产５０ｋｍΦ１２００～３６００ｍｍ预应力钢筒混凝土输水管道（ＰＣＣＰ）生产线１条；二期建设年产１５ｋｍ芯模振动钢筋混凝土排水管道生产线１条，年产７５ｋｍ径向挤压钢筋混凝土排水管道生产线１条，年产５０００吨Φ２０～Φ６３０ｍｍ硬质聚氯乙烯塑料管（ＵＰＶＣ）生产线４条。

４．项目建设实施期限

该项目分二期建设，一期建设期７个月，自２０１２年６月—２０１２年１２月。二期建设期１０个月，自２０１３年３月—２０１３年１２月。

５．总投资及资金来源

（１）项目投资：该项目的总投资为２０５００万元，包括固定资产投资１２４９２．６６ 万元、无形资产３５６．００ 万元、流动资金７６５１．３４ 万元。

其中一期投资固定资产投资７４６７．６８万元，无形资产２３８．５２万元，流动资金４５９０万元；二期投资固定资产投资５０２４．９８万元，无形资产１１７．４８万元，流动资金３０６１．３４万元。

（２）资金来源：项目建设资金全部为公司自筹，其中自有资金３０００万元、不足部分拟通过银行贷款解决。

６．项目对公司的影响

该全资子公司的设立将进一步优化公司的产业布局，促进公司快速发展，提升公司核心竞争力，满足宁夏及周边地区市场对各类输水管道的有效需求，给公司带来较高的经济效益。

项目建成完全达产后，预计正常年份销售收入为１９８００万元，税金１６１１．８８万元，年利润３５５９．４２万元。

同时，此次投资可能在经营过程中面临市场风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

７．主要经济技术指标

主要经济技术指标汇总表
序号	项目	单位	指标	备注
１	总投资	万元	２０５００．００
２	年销售收入	万元	１９８００．００
３	年总成本	万元	１４９２５．８７
４	年经营成本	万元	１３８１３．１４
５	年销售税金	万元	１６１１．８８
６	利润总额	万元	３５５９．４２
７	财务内部收益率（税前）	％	３４．２％
８	财务内部收益率（税后）	％	２７．５８％
９	财务净现值（税前）	万元	１３７１２．３５
１０	财务净现值（税后）	万元	９５８８．９２
１１	投资利润率	％	１７．３６％
１２	投资利税率	％	２５．２３％
１４	静态投资回收期（税前）	年	４．７６	含建设期２年
１５	动态投资回收期（税前）	年	６．７６	含建设期２年
１６	盈亏平衡点	％	２６

上述项目可行性研究报告已由宁夏轻工业设计研究院编制完成。表中各项经济指标均为宁夏轻工业设计研究院根据目前市场状况做出的预测值，能否实现存在不确定性。

８．子公司拟注册事项

公司名称：青铜峡市青龙新型管材有限公司（以登记部门核准的为准）

注册资本：３０００万元

注册地点：青铜峡市新材料产业基地

公司类型：法人独资有限责任公司

经营范围：预应力钢筒混凝土管道、预应力钢筋混凝土管道、钢筋混凝土排水管道、塑料输水管材的生产、销售（以登记部门核准的为准）。

该子公司不设股东会、董事会和监事会。公司委派杨文学为该子公司的执行董事、法人代表和总经理；委派马丽花为该子公司的监事；委派宋永东为该子公司的财务负责人。

该项投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

根据有关法律法规和《公司章程》、《公司重大投资决策程序与规则》等的规定，该投资事项无须提交公司股东大会审议。

该项议案经本次董事会审议批准后，董事会授权委托经理层负责办理该子公司工商登记注册手续以及项目建设手续等。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二〇一二年六月五日

证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１２－０２４

宁夏青龙管业股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会的基本情况：

１、股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会

２、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司董事会，《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

３、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

４、会议时间：２０１２年６月２８日（星期四）下午１５：００开始，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至１４：５０；

５、会议召开方式：采取现场表决的方式召开

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为２０１２年６月２６日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

７、会议地点：宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项：

１、《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》

本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

三、登记事项：

１、登记时间：２０１２年６月２７日上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０

２、登记地点：宁夏银川高新区创新园４１号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件、持股证明办理登记手续；

（２）法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真：０９５１—５６７３７９６

邮政地址：宁夏银川高新区创新园４１号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信函上请注明＂股东大会＂字样）

邮编：７５０００２

（四）其他事项：

１、出席会议的股东及代理人员食宿及交通费用自理。

２、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部；

联系人：马跃、范仁平

电话：０９５１－５０７０３８０、５６７３７９６ 传真：０９５１－５６７３７９６

授权委托书及回执见附件。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二○一二年六月五日

附件一： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席２０１２ 年６月２８日宁夏青龙管业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案，被委托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
一	《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人持股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选视为对该项议案弃权；

３、单位委托需加盖单位公章。

附件二：

回 执

截止２０１２年６月２６日１５：００时，我单位（个人）持有“青龙管业”（００２４５７）股票 股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

股东帐号：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期：２０１２ 年 月 日

附件三：

《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》

各位股东：

鉴于公司２０１１年度分配方案已经实施，《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现决定增加注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会具体安排办理验资及工商变更登记手续。

一、注册资本由２２，３３２．８０万元增加到３３，４９９．２０万元，股份总数由２２，３３２．８０万股增加到３３，４９９．２０万股。

二、对《公司章程》相应条款予以修订，具体内容如下：

１、第六条：公司注册资本为人民币２２，３３２．８０万元。

修订为：公司注册资本为人民币３３，４９９．２０万元。

２、第二十条：公司股份总数为２２，３３２．８０万股，全部为人民币普通股。

修订为：公司股份总数为３３，４９９．２０万股，全部为人民币普通股。

本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

请审议。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二０一二年六月五日