本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于２０１２年６月６日通过以下议案：１、聘任章正荣先生为本公司总飞行师、安全总监；２、聘任田晓东先生为本公司运行总监。

　应参与审议董事１１人，实际参加审议董事１１人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　独立董事意见：

　上述公司总飞行师、安全总监、运行总监人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

　独立董事：贡华章、魏锦才、宁向东、刘长乐

　特此公告。

　中国南方航空股份有限公司董事会

　２０１２年６月６日

　附：章正荣先生和田晓东先生简历

　章正荣先生，５０岁，毕业于民航飞行学院飞机驾驶专业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）。曾任本公司飞行部副总经理兼第一飞行大队大队长、航空安全监察部总经理、广州飞行部总经理，２００７年８月至今任本公司总飞行师。目前还兼任民航数据通信有限责任公司董事。

　田晓东先生，４３岁，毕业于北京气象学院航空气象专业，在职取得北京航空航天大学航空工程硕士学位和清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）学位，高级工程师。田先生１９８９年参加工作，曾任本公司总签派室飞行运作室副主任、运行控制中心计划放行室主任、运行控制部副经理、本公司运行控制中心副总经理，２００６年１２月至今任本公司运行指挥中心总经理。