证券代码：０００７０３ 证券简称：恒逸石化 公告编号：２０１２－０４３

　恒逸石化股份有限公司

　第八届监事会第六次会议决议公告

　本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于２０１２年６月１日以传真或电子邮件方式发出通知，并于２０１２年６月６日在公司２５楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事３人，实到３人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

　１、审议通过了《关于监事朱菊珍女士申请辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务的议案》

　公司监事朱菊珍女士因工作变动原因，申请辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务。由于朱菊珍女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱菊珍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　２、审议通过了《关于谢集辉先生辞去职工代表监事，改为担任公司第八届监事会股东代表监事的议案》

　谢集辉先生是公司第八届监事会职工代表监事，因工作调动原因，向公司监事会辞去职工代表监事，同时公司监事会收到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司《关于推荐恒逸石化股份有限公司监事的函》，推荐谢集辉先生为公司第八届监事会股东代表监事的候选人（简历详见附件一）。

　股东代表监事候选人谢集辉先生在公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会新选出的职工代表监事蔡萍女士以及公司监事王铁铭先生共同组成第八届监事会。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　恒逸石化股份有限公司

　监 事 会

　二Ｏ一二年六月六日

　附件一：监事候选人简历

　谢集辉，男，１９７３年５月出生，硕士学历。曾任浙江天健会计师事务所部门经理、美国无线光联有限公司财务总监、湘财证券有限公司并购总部高级经理、恒逸石化股份有限公司审计稽核部经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：０００７０３ 证券简称：恒逸石化 公告编号：２０１２－０４４

　恒逸石化股份有限公司

　第八届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于２０１２年６月１日以传真或电子邮件方式发出通知，并于２０１２年６月６日以通讯方式召开。会议应到董事８人，实到董事８人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

　１、审议通过《关于提名朱菊珍女士为第八届董事会董事候选人的议案》

　鉴于公司董事楼翔先生已向公司董事会递交辞职报告，同意提名朱菊珍女士为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件一）。

　独立董事认为，朱菊珍女士作为第八届董事会董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定，同时根据董事候选人的个人履历、工作经历等情况，认为朱菊珍女士的任职条件符合《公司法》和《公司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定，未发现有《公司法》中关于不具备公司董事任职资格相关规定的情形。因此，同意提名朱菊珍女士为公司第八届董事会董事候选人。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　２、审议通过《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》

　同意召开公司２０１２年第四次临时股东大会，会议通知内容详见２０１２年６月７日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０４６）。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　恒逸石化股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年六月六日

　附件一：董事候选人简历

　朱菊珍，女，１９６３年７月出生，本科学历，审计师，具有２０多年财务管理、内部审计工作经验。曾任杭州杭发集团有限公司会计主管及总审计、浙江恒逸集团有限公司审计部经理。现任浙江逸盛石化有限公司副总经理兼财务总监，浙江逸盛石化有限公司菫事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：０００７０３ 证券简称：恒逸石化 公告编号：２０１２－０４５

　恒逸石化股份有限公司

　关于更换第八届监事会监事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年６月５日收到公司监事朱菊珍女士的书面辞职报告，朱菊珍女士因工作变动原因，提请辞去其所担任的公司第八届监事会监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，朱菊珍女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前朱菊珍女士仍需继续履行监事的职责。

　２０１２年６月６日，公司召开职工代表大会，大会同意谢集辉先生因工作调动原因辞去公司第八届监事会职工代表监事的申请，并选举出蔡萍女士担任公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件一）。

　２０１２年６月６日，公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于谢集辉先生辞去职工代表监事，改为担任公司第八届监事会股东代表监事的议案》，同意将公司控股股东浙江恒逸集团有限公司推荐的谢集辉先生（简历详见附件一）作为公司第八届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议。

　股东代表监事候选人谢集辉先生在公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会新选出的职工代表监事蔡萍女士以及公司监事王铁铭先生共同组成第八届监事会。

　特此公告。

　恒逸石化股份有限公司

　董 事 会

　二0一二年六月六日

　附件一：监事候选人简历

　蔡萍，女，１９７９年１２月出生，本科学历。历任浙江恒逸集团有限公司资金结算中心主任、财务部经理。现任恒逸石化股份有限公司财务管理部经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　谢集辉，男，１９７３年５月出生，硕士学历。曾任浙江天健会计师事务所部门经理、美国无线光联有限公司财务总监、湘财证券有限公司并购总部高级经理、恒逸石化股份有限公司审计稽核部经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：０００７０３ 证券简称：恒逸石化 公告编号：２０１２－０４６

　恒逸石化股份有限公司

　关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

　本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议决议，公司决定于２０１２年６月２５日召开公司２０１２年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况：

　（一）召集人：公司董事会；

　（二）会议时间：２０１２年６月２５日（星期一）上午９：３０时；

　（三）会议地点：杭州市萧山区市心北路２６０号南岸明珠３栋２７层会议室；

　（四）召开方式：现场投票方式；

　二、会议审议事项：

　（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

　（二）议案名称：

　议案１ 《关于谢集辉先生辞去职工代表监事，改为担任公司第八届监事会股东代表监事的议案》

　议案２ 《关于提名朱菊珍女士为第八届董事会董事候选人的议案》

　（三）披露情况：

　上述议案的具体内容，详见２０１２年６月７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０４３）、《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０４４）及《关于更换第八届监事会监事的公告》（公告编号：２０１２－０４５）。

　三、出席会议人员：

　１、截止２０１２年６月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　股权登记日：２０１２年６月１９日

　２、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　３、本公司董事、监事及高级管理人员。

　４、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

　四、会议时间：２０１２年６月２５日上午９：３０，会期一天；

　五、会议地点：杭州市萧山区市心北路２６０号南岸明珠３栋２７层会议室；

　六、登记方法：

　１、报到手续：

　出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股票帐户卡和持股凭证；法人股东持出席人身份证、法人营业执照及复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理报到手续。

　２、登记时间：２０１２年６月２１日８：３０—１７：００。

　七、其他事项：

　１、报到地点：杭州市萧山区市心北路２６０号南岸明珠３栋２４层董事会办公室；

　２、参加会议人员交通、食宿费自理。

　３、联系电话：０５７１－８３８７１９９１

　４、联系人：赵东华

　恒逸石化股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年六月六日

　附：授权委托书一份

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表本公司／个人出席恒逸石化股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　委托人／单位签字（盖章）：

　委托人身份证号码／营业执照号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数量：

　受托人（代理人）姓名：

　受托人（代理人）身份证号码：

　委托书有效期限：２０１２年 月 日——２０１２年 月 日

　委托日期：２０１２年 月 日

　■

　说明：

　１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　２、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

　备注：授权委托书复印、自制均有效