本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　我公司将于２０１２年６月１１日召开２０１２年第四次临时股东大会，并已于２０１２年５月２４日发布了《茂名石化实华股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网向社会公众提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议时间

　１、现场会议：２０１２年６月１１日（周一）上午１０点３０分。

　２、网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年６月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００．通过互联网投票系统投票开始时间为６月１０日下午１５：００至２０１２年６月１１日１５：００。

　（二）会议地点：茂名市官渡路１６２号公司十楼会议室。

　（三）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

　１、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　２、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（四）会议召集人：公司董事会

　二、会议审议事项：

　１、关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请人民币３亿元授信额度的议案；

　２、关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案；

　３、关于认购不超过１亿元中信信托有限责任公司发行的中信钰道３号·海龙达贷款集合资金信托计划的议案。

　上述提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告》及相关公告。

　三、会议出席对象：

　１、截至２０１２年６月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　２、本公司董事、监事和高级管理人员。

　３、本公司聘请的律师。

　四、现场会议参加办法

　１、会议登记时间：２０１２年６月７日－８日，上午８：３０－１１：００；下午２：３０－５：００。

　２、会议登记方法：（１）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（２）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（４）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于２０１２年６月８日下午５点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

　３、会议登记地址：茂名市官渡路１６２号公司办公大楼４楼证券管理室

　联系电话：（０６６８）２２７６１７６、２２４６３３２

　传真：（０６６８）２８９９１７０ 邮编：５２５０００

　联系人：梁杰、张静

　４、其他事项：公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票程序

　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年６月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　２、投票代码：【３６０６３７】

　投票简称：【实华投票】

　３、股东投票的具体程序为：

　（１）买卖方向为买入投票；

　（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案一，２．００ 代表议案二，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　具体如下表所示：

　■

　（３）在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（６）投票举例

　如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

　■

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　（１）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　（３）投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年６月１０日１５：００ 至２０１２年６月１１日１５：００ 之间的任意时间。

　（三）投票注意事项

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

　１、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　２、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　３、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　４、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案三中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三中的一项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

　５、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登陆互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

　六、备查文件

　１．茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告；

　２．茂名石化实华股份有限公司关于为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司贷款提供担保公告

　３．茂名石化实华股份有限公司关于认购不超过１亿元中信信托有限责任公司发行的中信钰道３号·海龙达贷款集合资金信托计划之关联交易公告

　更正公告：

　我公司于２０１２年５月２４日发布的《茂名石化实华股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》，内容有误，现予以更正：

　原公告中：五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票程序之

　２、投票代码：【３６０６３７】 投票简称：【茂化实华】

　现更正为：投票代码：【３６０６３７】 投票简称：【实华投票】

　３、股东投票的具体程序为：

　（６）投票举例

　如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

　■

　现更正为：如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

　■

　公司对因更正给投资者带来的不便表示歉意！

　特此公告。

　茂名石化实华股份有限公司董事会

　二Ο一二年六月七日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。

　具体表决指示为：

　■

　委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　被委托人： 被委托人身份证号码：

　委托权限： 委托日期： 年 月 日