证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１２－０２１

烟台双塔食品股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１２年５月２２日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于２０１２年６月６日以通讯方式召开，会议由董事长杨君敏主持，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》，详细内容可查看２０１２年６月７日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，详细内容可查看２０１２年６月７日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。为弥补２万吨粉丝募投项目资金缺口，公司拟向中国农业银行山东省分行招远支行申请８０００万元贷款。贷款期限：１２个月。董事会授权经理层严格按照程序办理贷款事宜。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司性质变更的议案》。公司于２０１０年９月２１日在深圳证券交易所上市，公司发起人之一冠基国际投资有限公司（外资股东）在严格遵守相关法律法规及股份锁定承诺的的前提下已减持完其所持有的公司股份。截止２０１２年５月３１日，公司内资股股东持有２１６，０００，０００股，占公司股本总额的１００％，无外资股股东持股。公司的性质已由外商投资股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）（外资比例低于２５％）变更为内资股份有限公司（上市公司）。因该议案涉及到公司营业执照变更等事宜，需提交股东大会审议。

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。公司２０１１年度股东大会通过的２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每１０股派０．５元，每１０股转增８股）已于２０１２年５月１１日执行完毕，公司总股本由原来的１２０，０００，０００股增加到２１６，０００，０００股。该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司２０１１年度利润分配方案已于２０１２年５月１１日实施完毕，公司注册资本、股本总额以及公司性质发生了变化，公司注册资本由１２０００万元变更为２１６００万元，股本总额由１２，０００万股变更为２１，６００万股。公司的性质由外商投资股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）（外资比例低于２５％）变更为内资股份有限公司（上市公司）。该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。详细内容可查看２０１２年６月７日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董事会

二〇一二年六月六日

证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１２－０２２

烟台双塔食品股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年５月２２日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，２０１２年６月６日公司监事会召开第二届监事会第七次会议，会议由监事会主席王美荣主持，会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》。监事会一致认为：公司本次对募集资金项目调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际，未发现有损中小投资者利益的情形。同意公司本次募集资金项目调整。

二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。监事会一致认为：公司关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意利用超募资金补充本次募投项目的资金缺口。

三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。为弥补２万吨粉丝募投项目资金缺口，公司拟向中国农业银行山东省分行招远支行申请８０００万元贷款。贷款期限：１２个月。监事会认为：本次向银行申请贷款，有利于保证募投项目的顺利进行，符合公司发展的实际。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监事会

二〇一二年六月六日

证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１２－０２３

烟台双塔食品股份有限公司

关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《首次公开发行招股说明书》中披露的年产２万吨粉丝项目产品结构进行调整，导致募集资金项目投资金额由原来的２１４７０．３８万元调整为３３７６０．２１万元，投资金额较原计划增加了１２２８９．８３万元，项目完工时间调整至２０１２年１２月３１日。《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》已经２０１２年６月６日公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议。

一、原募投项目基本情况

原募投项目计划投资２１４７０．３８万元，其中建设投资１５６４８．８５万元，流动资金５８２１．５３万元，项目原计划于２０１２年３月３１日建设完毕。原募投项目的产品结构为： ①主产品：杂粮粉丝 １４０００吨／年；纯豆粉丝６０００吨／年；②副产品：蛋白粉（饲料级） ２４００吨／年；粗饲料２３００吨／年。目前项目土建工程已经建设完毕，部分设备正处于安装阶段。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１７３号文“关于核准烟台双塔食品股份有限公司首次公开发行股票的批复”，并经深圳证券交易所同意，本公司于２０１０年９月８日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）３００万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（Ａ股）１２００万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）１５００万股，每股面值１元，每股发行价格为３９．８０元。截至２０１０年９月１３日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币５９７，０００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额５５２，７９２，７００．００元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所以天健正信验（２０１０）综字第０１００９６号验资报告验证。

根据公司于２０１０年９月７日披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金将用于公司年产２万吨粉丝项目，项目资金需要量为２１４，７０３，８００．００元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司本次超额募集资金净额为３３８，０８８，９００．００元。

２０１０年１０月１１日，经公司第一届董事会第十三次会议批准，本公司使用超募资金１３６，７１４，３００元用于归还银行贷款。

２０１０年１１月１１日，经公司第一届董事会第十五次会议批准，本公司使用超募资金８０，０００，０００．００元用于补充流动资金。

２０１０年１１月２４日，经公司第一届董事会第十六次会议决议批准，使用部分超额募集资金投资粉丝生产中废料、粉渣综合利用和年产８０００吨食用蛋白等项目，上述项目的资金需要量分别为４２，３４０，０００．００元、３１，０００，０００．００元。

三、募集资金投资项目调整情况概述

１、原募集资金投资项目产品结构为：

①主产品：杂粮粉丝 １４０００吨／年；

纯豆粉丝    ６０００吨／年；

②副产品：蛋白粉（饲料级） ２４００吨／年；

粗饲料   ２３００吨／年。

２、调整后的募集资金投资项目产品结构为：

①主产品： 纯豆粉丝 ２万吨／年；

②副产品： 蛋白粉（食用级） ７５００吨／年；

粗饲料 ７５００吨／年。

３、调整投资金额后相关指标变化情况：

序号	指标	原计划	调整后
	项目总投资（万元）	２１４７０．３８	３３７６０．２１
１	工程费用（万元）	１１３５６．５０	２６００７．２３
１－１	建筑工程费用（万元）	６３５７．０１	８０３８．８３
１－２	设备及工器具购置费（万元）	４４７０．８１	１５６４６．５６
１－３	安装工程费用（万元）	５２８．６８	２３２１．８４
２	工程建设其他费用（万元）	２８６９．７３	１１１７．９４
３	预备费（万元）	１４２２．６２	２１７０．０１
４	流动资金（万元）	５８２１．５３	４４６５．０３
５	达产后销售收入（万元）	２０６８８．４０	４０２２５．００
６	预计达产后利润总额（万元）	４７１９．０５	７８２０．２１
７	财务内部收益率（税后）％	１７．５	２０．８０
８	投资回收期（税后）（年）	５．７	５．９７

四、募集资金投资项目投资金额及完成时间调整的原因

１、募集资金投资项目投资金额调整的原因

（１）主要原因是：根据市场需求变化及公司未来发展战略，公司将原募投项目产品结构进行了调整。将纯豆粉丝的生产量由原来的６０００吨／年调整为２万吨／年，饲料蛋白粉２４００吨／年调整为食用蛋白粉７５００吨／年。

上述调整造成淀粉提取工段、漏粉工段、冷冻工段、烘干工段及相应配套设施的设备选型改变、增加，生产工艺将由原来的半自动流水线改为全自动化生产流水线，所以造成设备及工器具购置费用大幅增加。

（２）公司未来的产品结构主要以高档纯豆粉丝系列为主，纯豆粉丝的销售市场主要是国内大型商超、日本等国际市场为主，毛利率将远远高于杂粮粉丝，此次产品结构的调整完全符合公司未来销售战略及一体化发展目标。

（３）公司《首次公开发行招股说明书》成文于２００９年，其中材料费用、人工费用、工艺设备等均是基于当时的物价水平确定的。项目开工以后，在实施过程中，由于社会整体物价水平的提高，导致材料费用、人工费用、工艺设备等价格的上涨，实际成本已远远高于当初的预算。建筑工程费用增加了１６８１．８２万元，设备及工器具购置费用增加了１１１７５．７５万元。

２、募集资金投资项目完成时间调整的原因

序号	项目名称	原计划完工时间	调整后完工时间
１	年产２万吨粉丝项目（募投项目）	２０１２年３月３１日	２０１２年１２月３１日

（１）年产２万吨粉丝项目完成时间调整原因：因公司原募投项目中纯豆粉丝的生产量由原来的６０００吨／年提高到２万吨／年，造成设备选型改变、增加，且设备全部自动化生产工艺，目前部分工段的设备处于安装阶段，考虑到设备安装调试时间，所以将项目完工时间调整到２０１２年１２月３１日。

五、资金来源

目前，公司仍有４８０３．４６万元超募资金，公司决定用剩余超募资金补充２万吨粉丝项目的部分资金缺口，剩余７４８６．３７万元资金缺口通过银行贷款方式解决。

六、调整后募集资金项目的基本情况

１、本项目总投资为３３７６０．２１万元，其中：（１）建设投资为２９２９５．１８万元，占总投资的８６．７７％；（２）流动资金为４４６５．０３万元，占总投资的１３．２３％；项目土建工程主要为车间、科研中心、物流仓库、附属建筑、污水处理池及道路、绿化等工程的建设，项目占地面积５１６８１．５０平方米。该项目设备选型遵循性能先进、坚固耐用、技术可靠及价格合理的原则，设备及工器具购置总投资为１５６４６．５６万元，主要包括生产设备、科研设备、污水处理设备、车辆及其他附属设备。

２、本项目建成后，达到年产纯豆粉丝２万吨的规模，对应产出食用蛋白７５００吨／年，粗饲料７５００吨／年。本项目建成后，达产年将实现收入４０２２５．００万元，利润总额７８２０．２１万元。财务分析结果表明，项目全部投资所得税前财务内部收益率２３．４％，财务净现值４３６５９．９２万元，投资回收期５．５２年（含建设期），项目全部投资所得税后财务内部收益率２０．８％，财务净现值３４６９０．５４万元，投资回收期５．９７年（含建设期），总投资收益率为２３．７４％，资本金净利润率为２１．７０％，投资利税率为３１．５３％。

七、调整募集资金投资项目存在的风险及对本公司的影响

项目调整是从公司长远发展考虑，根据公司整体战略规划需求的实际情况做出的经营决策，不存在损害股东利益的情况。本次募集资金投资项目的调整，有利于提高募集资金使用效率，有助于提升公司的综合竞争力，产生较高的经济效益，项目达产后年利润总额由４７１９．０５增加到７８２０．２１，增长６５．７２％。

本次调整募集资金项目所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募集资金投资项目风险相同。

公司将严格遵守《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《募集资金使用管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

八、相关审核及批准程序

１、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》。

董事会认为：本次募集资金项目调整是从公司长远发展考虑，根据公司整体战略规划需求的实际情况做出的经营决策，有利于提高募集资金使用效率，有助于提升公司的综合竞争力，产生较高的经济效益。不存在损害股东利益的情况。

２、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》。

监事会认为：公司本次对募集资金项目调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际，未发现有损中小投资者利益的情形。同意公司本次募集资金项目调整。

３、公司独立董事发表独立意见认为：公司本次募集资金项目调整符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定。同意公司本次募集资金项目调整。

４、保荐机构国都证券有限公司发表核查意见认为：双塔食品本次调整募集资金投资项目部分内容以及使用超募资金补充募投项目资金缺口事宜符合公司生产经营实际需要及发展规划，调整后的募集资金投资项目可行性、获利能力经过专业咨询机构测算分析，具有一定的可行性，且超募资金使用计划将用于公司的主营业务，不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目部分内容以及使用超募资金补充募投项目资金缺口事宜。

九、备查文件

１、公司第二届董事会第十次会议决议

２、公司第二届监事会第七次会议决议

３、公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

４、保荐机构核查意见

特此公告

烟台双塔食品股份有限公司

董事会

二〇一二年六月六日

证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１２－０２４

烟台双塔食品股份有限公司

关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

八、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１７３号文“关于核准烟台双塔食品股份有限公司首次公开发行股票的批复”，并经深圳证券交易所同意，本公司于２０１０年９月８日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）３００万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（Ａ股）１２００万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）１５００万股，每股面值１元，每股发行价格为３９．８０元。截至２０１０年９月１３日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币５９７，０００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额５５２，７９２，７００．００元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所以天健正信验（２０１０）综字第０１００９６号验资报告验证。

根据公司于２０１０年９月７日披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金将用于公司年产２万吨粉丝项目，项目资金需要量为２１４，７０３，８００．００元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司本次超额募集资金净额为３３８，０８８，９００．００元。

２０１０年１０月１１日，经公司第一届董事会第十三次会议批准，本公司使用超募资金１３６，７１４，３００元用于归还银行贷款。

２０１０年１１月１１日，经公司第一届董事会第十五次会议批准，本公司使用超募资金８０，０００，０００．００元用于补充流动资金。

２０１０年１１月２４日，经公司第一届董事会第十六次会议决议批准，使用部分超额募集资金投资粉丝生产中废料、粉渣综合利用和年产８０００吨食用蛋白等项目，上述项目的资金需要量分别为４２，３４０，０００．００元、３１，０００，０００．００元。

截至本公告披露日，公司剩余可用超募资金为４８０３．４６万元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司决定追加投资１２２８９．８３万元用于补充募投项目资金缺口，其中包括４８０３．４６万元超募资金，剩余资金缺口７４８６．３７万元通过向银行贷款解决。

二、募投项目产生资金缺口的原因及合理性

（１）主要原因是：根据市场需求变化及公司未来发展战略，公司将原募投项目产品结构进行了调整。纯豆粉丝的生产量由原来的６０００吨／年调整为２万吨／年，饲料蛋白粉２４００吨／年调整为食用蛋白粉７５００吨／年。

上述调整造成淀粉提取工段、漏粉工段、冷冻工段、烘干工段及相应配套设施的设备选型改变、增加，生产工艺将由原来的半自动流水线改为全自动化生产流水线，所以造成设备及工器具购置费用大幅增加。

（２）公司未来的产品结构主要以高档纯豆粉丝系列为主，纯豆粉丝的销售市场主要是国内大型商超、日本等国际市场为主，毛利率将远远高于杂粮粉丝，此次产品结构的调整完全符合公司未来销售战略及一体化发展目标。

（３）公司《首次公开发行招股说明书》成文于２００９年，其中材料费用、人工费用、工艺设备等均是基于当时的物价水平确定的。项目开工以后，在实施过程中，由于社会整体物价水平的提高，导致材料费用、人工费用、工艺设备等价格的上涨，实际成本已远远高于当初的预算。建筑工程费用增加了１６８１．８２万元，设备及工器具购置费用增加了１１１７５．７５万元。

（４）募投项目调整后相关指标的变化

序号	指标	原计划	调整后
	项目总投资（万元）	２１４７０．３８	３３７６０．２１
１	工程费用（万元）	１１３５６．５０	２６００７．２３
１－１	建筑工程费用（万元）	６３５７．０１	８０３８．８３
１－２	设备及工器具购置费（万元）	４４７０．８１	１５６４６．５６
１－３	安装工程费用（万元）	５２８．６８	２３２１．８４
２	工程建设其他费用（万元）	２８６９．７３	１１１７．９４
３	预备费（万元）	１４２２．６２	２１７０．０１
４	流动资金（万元）	５８２１．５３	４４６５．０３
５	达产后销售收入（万元）	２０６８８．４０	４０２２５．００
６	预计达产后利润总额（万元）	４７１９．０５	７８２０．２１
７	财务内部收益率（税后）％	１７．５	２０．８０
８	投资回收期（税后）（年）	５．７	５．９７

募投项目调整后，项目总投资由２１４７０．３８万元增加到３３７６０．２１万元，增加了５７．２４％；但达产后年销售收入由原来的２０６８８．４０万元增长到４０２２５．００万元，增加了９４．４３％；达产后的年利润总额由原来的４７１９．０５万元增长到７８２０．２１，增加了６５．７２％。

三、资金来源

２０１２年６月６日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用剩余超募资金４８０３．４６万元补充募投项目年产２万吨粉丝项目的资金缺口，剩余资金缺口７４８６．３７万元通过向银行贷款解决。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司利用超额募集资金补充募投项目资金缺口符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，是根据项目实施具体情况做出的决策，有利于募投项目有的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司利用超额募集资金补充募投项目资金缺口。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意利用超募资金补充本次募投项目的资金缺口。

六、保荐机构意见

公司保荐机构国都证券有限责任公司认为：双塔食品本次调整募集资金投资项目部分内容以及使用超募资金补充募投项目资金缺口事宜符合公司生产经营实际需要及发展规划，调整后的募集资金投资项目可行性、获利能力经过专业咨询机构测算分析，具有一定的可行性，且超募资金使用计划将用于公司的主营业务，不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目部分内容以及使用超募资金补充募投项目资金缺口事宜。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第十次会议决议；

２、公司第二届监事会第七次会议决议；

３、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

４、国都证券关于公司利用超募资金补充募投项目资金缺口的核查意见。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董事会

二〇一二年六月六日

证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１２－０２５

烟台双塔食品股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月６日召开第二届董事会第十次会议，会议决议召开２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年６月２２日（星期五）上午９：００时

３、会议地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

５、出席对象：

（１）截至２０１２年６月１９日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》；

２、审议《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；

３、审议《关于公司性质变更的议案》；

４、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

５、审议《关于修改公司章程的议案》；

上述议案已由２０１２年６月６日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见２０１２年６月７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记或传真方式登记；

２、登记时间：２０１２年６月２０日、２１日９：００—１１：３０、１４：００—１７：００；

３、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

４、登记手续：

（１）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真应在２０１２年６月２１日１７：００前传真至公司证券办公室。

四、其他

１、会议联系人：师恩战、李娜君

联系电话：０５３５－８０７０８８１

传 真：０５３５－８０７０８８１

九、会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

十、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月六日

附件一：

股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席烟台双塔食品股份有限公司２０１１ 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

本人（本公司）对本次股东大会第１－５项议案的表决意见：

议案名称	同意	弃权	反对
《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》
《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
《关于公司性质变更的议案》
《关于变更公司注册资本的议案》
《关于修改公司章程的议案》

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股权帐户：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：