本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次大会没有出现否决议案的情形，也没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：

　（１）现场会议召开时间为：２０１２年６月６日（星期三）下午１４：００

　（２）网络投票时间为：２０１２年６月５日—２０１２年６月６日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年６月６日（现场股东大会召开日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年６月５日（现场股东大会召开前一日）１５：００至２０１２年６月６日１５：００之间的任意时间。

　２、股权登记日：２０１２年５月３０日（星期三）

　３、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

　４、召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长刘明忠先生

　６、会议会期：半天

　７、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　１、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计４４４人，代表股份１，００８，８６６，２４１股，占公司股份总数的５２．６３０９％。其中：

　２、现场会议出席情况

　参加现场投票表决的股东及股东代表１０人，代表股份９９２，０２９，２１５股，占公司股份总数的５１．７５２５％。

　３、网络投票情况

　通过网络投票的股东４３４人，代表股份１６，８３７，０２６股，占公司股份总数的０．８７８４％。

　４、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

　１、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，通报了注册会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》；

　表决结果为：

　同意９９３，９９６，７０２股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．５２６１％；

　反对９，３１１，７３４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．９２３０％；

　弃权５，５５７，８０５股，占出席会议有效表决权股份总数的０．５５０９％。

　２、审议通过了《关于公司符合公开增发Ａ股股票条件的议案》

　表决结果为：

　同意９９３，７２６，１８７股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４９９３％；

　反对９，７５９，９７３股，占出席会议有效表决权股份总数的０．９６７４％；

　弃权５，３８０，０８１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．５３３３％。

　３、逐项审议通过了《公司本次公开增发Ａ股股票方案的议案》

　３．０１ 发行股票种类

　表决结果为：

　同意９９３，６６１，３３７股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４９２９％；

　反对１０，３３５，７７２股，占出席会议有效表决权股份总数的１．０２４５％；

　弃权４，８６９，１３２股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４８２６％。

　３．０２ 每股面值

　表决结果为：

　同意９９３，６６１，３３７股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４９２９％；

　反对１０，３３０，４７２股，占出席会议有效表决权股份总数的１．０２４０％；

　弃权４，８７４，４３２股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４８３２％。

　３．０３ 发行数量及规模

　表决结果为：

　同意９９３，６６１，３３８股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４９２９％；

　反对１０，３８７，６７２股，占出席会议有效表决权股份总数的１．０２９６％；

　弃权４，８１７，２３１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４７７５％。

　３．０４ 发行对象

　表决结果为：

　同意９９３，６６１，３３８股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４９２９％；

　反对１０，３３８，５７２股，占出席会议有效表决权股份总数的１．０２４８％；

　弃权４，８６６，３３１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４８２４％。

　３．０５ 向原股东配售安排

　表决结果为：

　同意９９３，６８７，７３８股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４９５５％；

　反对１０，３２９，１７２股，占出席会议有效表决权股份总数的１．０２３８％；

　弃权４，８４９，３３１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４８０７％。

　３．０６ 发行方式

　表决结果为：

　同意９９３，６６１，３３８股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４９２９％；

　反对１０，３５８，３７２股，占出席会议有效表决权股份总数的１．０２６７％；

　弃权４，８４６，５３１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４８０４％。

　３．０７ 发行价格及定价原则

　表决结果为：

　同意９９３，６６２，５３８股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４９３０％；

　反对１０，３６７，５７２股，占出席会议有效表决权股份总数的１．０２７６％；

　弃权４，８３６，１３１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４７９４％。

　３．０８ 募集资金投向之投资３３，５００万元，收购新兴际华集团所持新疆资源３０％股权

　本议案涉及关联交易，关联人新兴际华集团有限公司所持９５８，６２７，５４０股表决权和新兴际华集团有限公司董事长刘明忠所持３０５，７７７股表决权按照有关规定回避表决。

　表决结果为：

　同意３４，８３６，９２１股，占出席会议有效表决权股份总数的６９．７６７４％；

　反对１０，３０９，３７２股，占出席会议有效表决权股份总数的２０．６４６４％；

　弃权４，７８６，６３１股，占出席会议有效表决权股份总数的９．５８６１％。

　３．０９ 募集资金投向之投资３３，５００万元，收购国际实业所持新疆资源３０％股权

　表决结果为：

　同意９９３，７７０，２３８股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．５０３７％；

　反对１０，３４９，３７２股，占出席会议有效表决权股份总数的１．０２５８％；

　弃权４，７４６，６３１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４７０５％。

　３．１０ 募集资金投向之投资３２０，０００万元，实施铸管新疆二期工程

　表决结果为：

　同意９９３，６６１，３３８股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４９２９％；

　反对１１，０４６，４３８股，占出席会议有效表决权股份总数的１．０９４９％；

　弃权４，１５８，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４１２２％。

　３．１１ 决议的有效期

　表决结果为：

　同意９９３，６６１，３３８股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４９２９％；

　反对１０，３４９，３７２股，占出席会议有效表决权股份总数的１．０２５８％；

　弃权４，８５５，５３１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４８１３％。

　本次关于公开增发Ａ股的相关事宜经股东大会审议通过后，尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　４、审议通过了《公司本次公开增发Ａ股募集资金运用的可行性报告》

　表决结果为：

　同意９９３，６６４，０３８股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４９３１％；

　反对９，２５５，９６３股，占出席会议有效表决权股份总数的０．９１７５％；

　弃权５，９４６，２４０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．５８９４％。

　５、审议通过了《新老股东共享公开增发Ａ股股票前滚存的未分配利润的议案》

　表决结果为：

　同意９９３，５７５，６３８股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４８４４％；

　反对９，３５６，６６３股，占出席会议有效表决权股份总数的０．９２７４％；

　弃权５，９３３，９４０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．５８８２％。

　６、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票具体事宜的议案》

　表决结果为：

　同意９９３，６５８，０３８股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．４９２５％；

　反对９，２７９，７６３股，占出席会议有效表决权股份总数的０．９１９８％；

　弃权５，９２８，４４０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．５８７６％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

　２、律师姓名：李志勇、王臣

　３、结论性意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、本次股东大会决议

　２、律师法律意见书

　特此公告

　新兴铸管股份有限公司

　二○一二年六月七日