本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２０１２年６月５日上午以通讯表决方式召开，会议通知和议案于２０１２年５月３０日通过专人和传真方式传达至各位董事。会议由董事长李雄先生主持，应到董事１２人，实到董事１２人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：

　一、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，并提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

　原：“第一百三十九条 董事会由 １２名董事组成，设董事长 １ 人，副董事长 １人。”修改为“第一百三十九条 董事会由 １３名董事组成，设董事长 １ 人，副董事长 １人。”

　二、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增加董事会成员的议案》，同意增加熊勇武先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会相同。该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，并在临时股东大会表决时采用累积投票制。

　该议案在提交董事会审议之前，公司独立董事发表独立意见认为：增加的董事候选人任职资格、提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，无违规行为。

　三、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于李雄先生辞去公司董事长及其他职务的议案》，同意李雄先生因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事长、战略委员会委员和战略委员会主任（召集人）职务。同时，公司对李雄先生在担任本公司董事长五年多来，领导公司进行战略转型、公司治理、改革创新及经营管理等方面作出的卓越贡献给予高度评价并深表谢意！

　四、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事长的议案》，同意改选阎洪生先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　五、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于改选董事会战略委员会委员的议案》，同意改选阎洪生先生为第四届董事会战略委员会委员，同时担任战略委员会主任（召集人），任期与本届董事会相同。

　六、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增选董事会提名委员会委员的议案》，同意增选阎洪生先生担任第四届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会相同。

　七、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年６月２１日上午１１：００在公司本部八楼会议室，召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议相关议案。现将有关事项通知如下：

　（一）会议时间：２０１２年６月２１日（星期四）上午１１：００

　（二）会议地点：本公司八楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路２号湘邮科技园）

　（三）会议审议事项：

　１、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　２、关于增加董事会成员的议案

　（四）出席会议对象：

　１、公司董事、监事及高级管理人员。

　２、截止２０１２年６月１４日下午３：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可不必是公司的股东。

　３、公司聘请的律师。

　（五）登记办法：

　１、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　２、登记时间：请出席本次会议的股东于２０１２年６月１５日上午 ９：３０—１１：３０，下午１３：３０—１７：００ 到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　３、登记地点：本公司证券投资部。

　４、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　（六）联系方式：

　联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路２号湘邮科技园

　联 系 人：石旭 陈好

　联系电话：０７３１－８８９９ ８８１７（８８９９ ８８５６）

　传 真：０７３１－８８９９ ８８５９

　邮政编码：４１０２０５

　特此公告！

　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　二○一二年六月五日

　附件一： 授权委托书

　本公司（或本人）兹授权委托 （先生／女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　（个人股） （法人股）

　股票账户号码： 股票账户号码：

　持股数： 持股数：

　委托人姓名： 法人单位盖章：

　身份证号： 法定代表人签字：

　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　附件二： 熊勇武先生简历

　熊勇武，中共党员，１９６９年１１月出生，汉族，籍贯江西安义。工商管理硕士，高级经济师。曾任江西省南昌市邮政局局长助理；南昌市邮政局副局长；鹰潭市邮政局代局长、局长；江西省邮政局人事教育处处长；江西省邮政局副局长、党组成员；江西省邮政公司副总经理、党组成员、工会主席。现任湖南省邮政公司总经理、党组书记。