本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 发行股份及现金购买资产暨重大资产重组事项已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可【２０１２】６８８号），具体情况详见２０１２年５月２６日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于公司重大资产重组及向齐舰等发行股份购买资产获得中国证监会核准的公告》。

　公司于２０１２年４月１１日召开２０１１年度股东大会，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》，以２０１１年年末总股本１９７，５１８，２４６股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利１．００元（含税）。公司于２０１２年５月２９日发布了《２０１１年度权益分派实施公告》，２０１１年度权益分派方案的股权登记日为２０１２年６月４日，除权除息日为２０１２年６月５日。

　根据公司于２０１１ 年６ 月２９ 日召开的２０１１ 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》及本次重组交易各方签署的购买资产框架协议及补充协议约定，若公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致股份或权益变化时，将相应调整拟向特定对象非公开发行股份的价格和发行数量。

　调整发行价格后，认购的股份数量如果出现小数的情况，则取其整数位作为其本人认购本次发行的股份数。具体发行价格以下述方法进行调整：假设调整前发行价格为Ｐ０，每股派息为Ｄ，调整后发行价格为Ｐ１，则派息：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ。

　本次重组方案的发行股份价格为２３．１３元／股，根据上述计算方式，公司２０１１年度利润分配方案实施后，本次发行股份价格调整为：Ｐ１＝２３．１３－０．１＝２３．０３元。数量相应调整为：向齐舰发行５，１２２，１４５股，向刘科全发行４，９２１，２７６股。

　特此公告。

　北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

　２０１２年６月５日