本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１１年５月４日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港联合交易所有限公司网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）及本公司网站（ｗｗｗ．ｇｏｌｄｗｉｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年６月２０日（星期三）上午１０：３０

２、会议召集人：公司董事会

３、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路１０７号公司本部二楼会议室

４、会议召开方式：现场召开

５、股权登记日

（１）Ａ股股权登记日为２０１２年６月１３日（星期三）；

（２）２０１２年５月１８日（星期五）营业日结束时登记在册的公司Ｈ股股东有权参加公司２０１１年度股东大会；２０１２年７月３日（星期二）营业日结束时登记在册的公司Ｈ股股东有权获派２０１１年度末期股息。本公司将于２０１２年５月２１日（星期一）至２０１２年６月２０日（星期三）以及２０１２年６月２６日（星期二）至２０１２年７月３日（星期二）（均包括首尾两天）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续，该期间不会进行任何本公司Ｈ股股份过户事宜。

３、股息派发办法与时间以及Ａ股股东股息股权登记日另行通知。

二、会议审议议题

１、审议《金风科技２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《金风科技２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《金风科技２０１１年度审计报告》；

４、审议《关于金风科技２０１１年度利润分配预案的议案》；

５、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

６、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》：

董事候选人：王海波先生；

７、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》：

董事候选人：吉冬梅女士；

８、审议《金风科技关于募集资金２０１１年度使用情况的专项报告》；

９、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；

１０、审议《金风科技２０１１年度报告》；

１１、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

其中，议案６、７选举董事采用累积投票制进行。

上述议案除第７项为第四届董事会第二十六次会议审议通过外，其余均为第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见２０１２年３月２４日及２０１２年４月２５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告及附件。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、参会人员

１、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司Ａ股，并于２０１２年６月１３日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本公司２０１１年度股东大会；凡持有本公司Ｈ股，并于２０１２年５月１８日（星期五）营业日结束登记在册的本公司Ｈ股股东，可出席本公司２０１１年度股东大会。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

１、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０７号公司本部二楼会议室登记，公司Ｈ股股东也可于２０１２年５月３０日前将登记所需资料以邮寄或传真方式至本公司办公地址；

２、现场登记时间：２０１２年６月２０日早９：３０－１０：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

五、其他事项

１、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

２、联系人：周晶

３、电话：０９９１－３７６７４９５ 传真：０９９１－３７６７４１１

４、邮政编码：８３００２６

新疆金风科技股份有限公司董事会

２０１２年６月５日

附件

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司２０１１年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《金风科技２０１１年度董事会工作报告》
２	《金风科技２０１１年度监事会工作报告》
３	《金风科技２０１１年度审计报告》
４	《关于金风科技２０１１年度利润分配预案的议案》
５	《关于聘请会计师事务所的议案》
６	关于推荐公司董事候选人的议案（王海波）
７	关于推荐公司董事候选人的议案（吉冬梅）
８	《金风科技关于募集资金２０１１年度使用情况的专项报告》
９	《关于为子公司代为出具保函的议案》
１０	《金风科技２０１１年度报告》
１１	《关于向银行申请综合授信事项的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

１、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决；

２、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期