本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年度分红派息及资本公积转增股本方案已获２０１２年５月１８日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年５月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２０１２－２５。现将分红派息及转增股本事宜公告如下：

一、分红派息、资本公积转增股本方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本２７７，２００，０００股为基数，向全体股东每１０股送现金红利１元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

分红前本公司总股本为２７７，２００，０００股，分红后总股本增至４１５，８００，０００万股。

二、分红派息、资本公积转增股本日期

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月１１日，除权除息日为：２０１２年６月１２日。

三、分红派息、转增股本对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息、转增股本方法

１、本次所转增的股份于２０１２年６月１２日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月 １２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	本次变动前				本次变动增减（＋，－）		本次变动后
	数量		比例（％）		公积金转股		数量		比例（％）
一、有限售条件股份		０		０		０		０		０
１、国家持股		０		０		０		０		０
２、国有法人持股		０		０		０		０		０
３、其他内资持股		０		０		０		０		０
其中：境内非国有法人持股		０		０		０		０		０
境内自然人持股		０		０		０		０		０
４、外资持股		０		０		０		０		０
其中：境外法人持股		０		０		０		０		０
境外自然人持股		０		０		０		０		０
５、高管持股		０		０		０		０		０
二、无限售条件股份		２７７，２００，０００		１００．００		＋１３８，６００，０００		４１５，８００，０００		１００．００
１、人民币普通股		２７７，２００，０００		１００．００		＋１３８，６００，０００		４１５，８００，０００		１００．００
２、境内上市的外资股		０		０		０		０		０
３、境外上市的外资股		０		０		０		０		０
４、其他		０		０		０		０		０
三、股份总数		２７７，２００，０００		１００．００		＋１３８，６００，０００		４１５，８００，０００		１００．００

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年６月１２日。

六、股份变动情况表

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊０７５	湖南新大新股份有限公司
２	０８＊＊＊＊＊０２７	湖南杂交水稻研究中心

七、本次资本公积金转增股本实施后，按新股本４１５，８００，０００股摊薄计算，２０１１年年度每股净收益为０．３４元。

八、咨询办法

咨询地址：长沙市车站北路４５９号证券大厦九楼

咨询机构：公司董事会办公室

咨询联系人：傅千

咨询电话：０７３１－８２１８３８８０

传真电话：０７３１－８２１８３８８０

九、备查文件

公司２０１１年度股东大会决议

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司

董事会

二○一二年六月六日