证券代码：０００７９３   证券简称：华闻传媒 公告编号：２０１２－０２３

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　第五届董事会

　２０１２年第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会２０１２年第三次临时会议于２０１２年５月３１日以专人送达、传真和电子邮件相结合的方式发出通知。２０１２年６月５日，公司第五届董事会２０１２年第三次临时会议以通讯表决方式召开。会议应到董事８人，实到董事８人；会议由董事长温子健先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　一、审议并通过《关于陕西华商传媒集团有限责任公司子公司华商数码信息股份有限公司申请建设草滩印刷基地的议案》。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　同意华商数码信息股份有限公司（以下简称“华商数码”）建设华商数码草滩印刷基地项目。华商数码是公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司之控股子公司。

　华商数码草滩印刷基地项目拟建地点位于西安经济技术开发区草滩生态产业园，占地约为１００亩，分两期建设。现拟建设一期项目，总投资估算２６，２８７万元，其中土地款约２，６００万元，新购机器设备及相关费用等共计约１３，４８２万元，建设工程及相关行政性收费共计８，２５２万元，工程预备费７２７万元，建设期利息约１，２２６万元。项目资金来源为使用自有资金约９，２８７万元，剩余资金１７，０００万元通过项目贷款方式筹集。项目一期工期约２４个月，预计投资回收期为７年。项目用地将通过宗地公开招拍挂竞买方式取得。该项目的实施将促使华商数码的业务结构转型和产业升级，有利于提高外报市场竞争力和降低生产成本，为实现从单一的报业印刷企业向综合类印刷企业迈进奠定坚实的基础。

　二、审议并通过《关于华商数码信息股份有限公司为陕西华圣电气工程有限公司开立信用证提供担保的议案》。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　为顺利采购华商数码草滩印刷基地项目印刷设备生产线，同意华商数码为陕西华圣电气工程有限公司开立用于进口该印刷设备生产线的１０，０００万元人民币信用证提供连带责任保证担保，保证期为信用证议付结清日止。

　公司独立董事尹伯成、储一昀、瞿强就本次担保行为发表了独立意见。

　本次担保具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于华商数码信息股份有限公司为陕西华圣电气工程有限公司开立信用证提供担保的公告》。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年六月六日

　证券代码：０００７９３　 证券简称：华闻传媒 公告编号：２０１２－０２４

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　关于华商数码信息股份有限公司

　为陕西华圣电气工程有限公司

　开立信用证提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　担保人名称：华商数码信息股份有限公司

　被担保人名称：陕西华圣电气工程有限责任公司

　债权人名称：中国银行股份有限公司西安长安路支行

　担保金额：本次信用证担保金额为人民币１０，０００万元

　２０１２年６月５日召开的公司第五届董事会２０１２年第三次临时会议审议并以记名投票表决方式通过了《关于华商数码信息股份有限公司为陕西华圣电气工程有限公司开立信用证提供担保的议案》，表决结果为同意８票、反对０票、弃权０票，出席董事会的三分之二以上董事审议同意。本次担保无需公司股东大会审议批准。本次担保不构成关联交易。

　二、担保人基本情况

　担保人华商数码信息股份有限公司（以下简称“华商数码”）是公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）旗下专业从事报刊印刷的控股子公司，于２００１年１２月７日在西安成立，注册资本１１，７６４．７０５９万元，注册号为６１００００１００００１４４３，注册地址为西安市经济技术开发区凤城二路４１号， 法定代表人为孙晓冰，经营范围为电子购物及物流配送服务；计算机软件的开发、销售及计算机网络系统工程的服务；多媒体信息发布服务；自办发行华商报、出版物印刷（印刷经营许可证有效期至２０１３年３月３１日）；电子设备的销售；设计、制作、发布代理国内外各类广告；日用杂品及百货的批发、零售。２００４年５月、２００５年１０月华商数码先后在重庆、长春等地注册成立分公司，华商数码三地从业人员 ６００余人。２００９年４月，华商数码通过ＩＳＯ９００１质量管理体系认证。

　华商数码现有股东及出资情况为：公司控股子公司华商传媒出资５，２００万元，占４４．２０％；西安豪盛置业（集团）有限公司出资４，１６４．７０５８８万元，占３５．４０％；西安凯瑞投资发展有限公司出资１，２００万元，占１０．２０％；西安吉力投资发展有限公司出资１，２００万元，占１０．２０％。因华商数码主要管理人员与财务负责人由华商传媒派驻，且华商传媒在华商数码董事会成员中拥有过半数的表决权，根据华商数码公司章程，华商传媒已对华商数码拥有实质控制权，故华商传媒为华商数码的控股股东。

　截止２０１１年１２月３１日，华商数码经审计的合并财务指标如下：资产总额６４，８２０．８６万元，其中：固定资产１８，７１７．８４万元；负债总额２４，３７０．３３万元，少数股东权益１，５４９．２７万元，归属于母公司所有者权益３８，９０１．２６万元。２０１１年度实现营业收入４９，３１８．６５万元，利润总额为７，４５８．７７万元，实现归属于母公司所有者的净利润６，１９７．６２万元。

　截止２０１２年３月３１日，华商数码未经审计的合并财务指标如下：资产总额７８，８８８．８４万元，其中：固定资产１８，０４５．７５万元；负债总额３７，７１３．９４万元，少数股东权益１，５４９．２９万元，归属于母公司所有者权益３９，６２５．６０万元。２０１２年１－３月实现营业收入１０，６２１．７５万元，利润总额为１，０６０．１７万元，实现归属于母公司所有者的净利润７２４．３４万元。

　三、被担保人基本情况

　被担保人陕西华圣电气工程有限责任公司（以下简称“华圣电气”）成立于２００９年９月４日，注册资本１，０００．００万元，在西安市工商行政管理局登记注册，注册号６１０１００１００２１８６０１。住所为西安市高新区高新路火炬大厦八层８１２室，法定代表人为李滨。经营范围为机电设备、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及外围设备的销售、开发及技术服务；五金交电、建筑材料、化工产品及原料（除专控及易燃易爆危险品）、工艺美术品、针纺织品、保健用品（不含保健食品）、日用百货、农副产品、润滑油、润滑脂、汽车配件、耐高温材料、金属材料的销售；货物及技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；机电工程、工业自动化控制工程、环保工程、网络工程的设计、施工及技术咨询服务；企业项目投资（除金融、证券、期货投资咨询）；汽车（小轿车除外）、汽车配件和辅助用品的销售；石油化工产品（除易燃、易爆、危险品）的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让；油田技术服务。（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）

　华圣电气现有股东及出资情况为：李滨出资９００万元，占比９０％；杨建军出资１００万元，占比１０％。

　截止２０１１年１２月３１日，华圣电气经审计的财务指标如下：资产总额４，３３６．３６万元，其中：固定资产１１２．９０万元；负债总额５３２．３５万元，所有者权益合计３，８０４．０１万元。２０１１年度实现营业收入７，６１２．９８万元，利润总额为１，５１５．６１万元，净利润１，１３６．７０万元。

　截止２０１２年３月３１日，华圣电气未经审计的财务指标如下：资产总额４，２０７．３４万元，其中：固定资产１１０．２８万元；负债总额２５１．５９万元，所有者权益合计３，９５５．７５万元。２０１２年１－３月实现营业收入１，７５８．６４万元，利润总额为２０２．３３万元，净利润１５１．７４万元。

　四、本次担保合同的主要内容

　华商数码尚未与中国银行股份有限公司西安长安路支行签订保证合同。

　五、董事会意见

　公司董事会就本次提供担保说明如下意见：

　（一）提供本次担保的原因

　由于华商数码为建设华商数码草滩印刷基地，拟采购印刷设备生产线，但因华商数码无进口资质，委托具有进口资质的华圣电气代为采购该设备。华圣电气拟向中国银行西安长安路支行申请开立１０，０００万元人民币进口信用证，用于结算该设备货款，银行要求提供信用证开证担保，为此，华圣电气向华商数码提出为其开立该信用证提供连带责任保证担保，保证期为信用证议付结清日止。

　（二）提供本次担保的利益和风险分析

　由于华商数码提供此担保是基于采购华商数码印刷设备生产线的需要，被担保人华圣电气只是受华商数码的委托代华商数码采购进口设备的进口代理商，最后的货款均应由华商数码承担和支付，此项担保有利于华商数码草滩印刷基地的顺利建设，有利于进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。因此此项担保行为不存在风险，对华商数码不存在代为偿还风险。

　（三）根据华圣电气本次申请开立进口信用证的用途等实际情况，华商数码本次提供担保未要求华圣电气提供反担保。

　六、独立董事意见

　公司独立董事尹伯成、储一昀、瞿强就本次担保行为发表如下独立意见：

　公司控股子公司华商传媒的控股子公司华商数码为建设华商数码草滩印刷基地，拟采购印刷设备生产线，但因华商数码无进口资质，拟委托具有进口资质的华圣电气代为采购该设备。华圣电气拟向中国银行西安长安路支行申请开立１０，０００万元人民币进口信用证，用于结算该设备货款，银行要求提供信用证开证担保，为此，华圣电气向华商数码提出为其开立该信用证提供连带责任保证担保，保证期为信用证议付结清日止。由于华商数码提供此担保是基于采购华商数码印刷设备生产线的需要，最后的货款均应由华商数码承担和支付，因此此项担保行为不存在风险。此项担保符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，决策程序合法，有利于华商数码草滩印刷基地的顺利建设，有利于进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司及控股子公司累计担保总额度为６１，４００．００万元，占公司最近一期经审计净资产的２３．０６％；累计实际发生的担保总额为３６，０９０．４３万元，占公司最近一期经审计净资产的１３．５５％；其中：公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司提供的担保总额度为２６，４００．００万元，实际发生的担保总额为１７，０９０．４３万元；公司为控股子公司深圳证券时报传媒有限公司提供的担保总额度为１０，０００．００万元，实际发生的担保总额为２，０００．００万元；公司控股子公司华商传媒为其控股子公司华商数码提供的担保总额度为２５，０００．００万元，实际发生的担保总额为１７，０００．００万元。不存在逾期或涉及诉讼的担保。

　八、其他

　公司将及时披露本次担保协议签署等进展情况。

　九、备查文件

　（一）董事会２０１２年第三次临时会议决议；

　（二）独立董事发表的独立意见；

　（三）华商数码、华圣电气营业执照；

　（四）华商数码、华圣电气最近一年又一期财务报表；

　（五）华商数码、华圣电气股东明细。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年六月六日