本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年６月５日

　２、召开地点：北京盛通印刷股份有限公司会议室

　３、召开方式：现场表决

　４、召集人：董事会

　５、主持人：董事长贾春琳先生

　公司２０１２年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　１、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计２人，分别为贾春琳、栗延秋，股东董颖委托股东贾春琳代为行使表决权，股东贾则平委托股东栗延秋代为行使表决权，因公司股东贾子裕、贾子成为未成年人，由其法定监护人栗延秋代为行使股东权利。出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数为９０００万股，占有表决权股份总数的６８．１８％，

　２、公司全体董事、监事和高级管理人员；

　３、北京市大成（深圳）律师事务所律师。

　四、议案审议情况

　本次股东大会以记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：

　１、《２０１２年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　表决结果：同意９０００万股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、《董事、监事薪酬管理制度》

　表决结果：同意９０００万股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　五、律师见证情况

　１、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所；

　２、负责人：熊志辉；

　３、见证律师：陈沁、徐非池；

　４、结论性意见：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

　法律意见书全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　七、备查文件

　１、公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　北京盛通印刷股份有限公司

　２０１２年６月５日