本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司五届四十二次董事会会议通知于２０１２年５月２５日以电子文件方式发出，会议于２０１２年６月５日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事５名，亲自出席会议的董事５名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共４名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　审议通过了《关于为中储发展（沈阳）物流有限公司提供担保的议案》

　１、被担保人基本情况

　（１）住所：沈阳市苏家屯区沙河铺镇鲍家洼子村

　（２）法定代表人：程锦钰

　（３）注册资本：５０００万元

　（４）经营范围： 货物仓储（不含危险品、剧毒品）；货物包装；金属材料、建筑材料、有色金属、机械电子设备、化工产品（不含危险品）、汽车配件（不含发动机）销售；房屋租赁。

　（５）与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司全资子公司。

　（６）２０１１年主要财务指标（经审计）

　资产总额：１５４９０．９３万元

　负债总额：１０４９２．０２万元

　净资产：４９９８．９１万元

　净利润：－１６．９２万元

　２、同意为中储发展（沈阳）物流有限公司在中国工商银行股份有限公司沈阳苏家屯支行办理的２亿元贷款提供担保，期限三年，担保合同将在本次董事会审议通过后最终签署。

　３、截至２０１２年６月５日，公司及控股子公司对外担保总额为０．８亿元，为无锡中储物流有限公司提供担保总额为０．８亿元。

　该议案的表决结果为：赞成票９人，反对票０，弃权票０。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年６月５日