本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●扣税前每股派发现金红利人民币０．０９元

　●扣税后每股派发现金红利人民币０．０８１元

　●股权登记日： ２０１２年６月１２日（星期二）

　●除息日： ２０１２年６月１３日（星期三）

　●现金红利发放日： ２０１２年６月２０日（星期三）

　●Ｈ股股东的现金红利发放不适用本公告

　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１１年度利润分配方案已经２０１２年５月２９日召开的２０１１年度股东周年大会审议通过（股东大会决议公告刊登于２０１２年５月３０日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｙｇｓ．ｃｏｍ）。现将此次利润分配的具体事宜公告如下：

　一、公司２０１１年度利润分配方案

　１．发放年度：２０１１年度

　２．分红派息对象：截止２０１２年６月１２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东。

　３．分配方案

　按照香港及国内会计准则，２０１１年度本公司及附属公司（“本集团”）合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币１３．０４亿元，其中：母公司净利润约人民币１０．７０亿元，按税后利润的１０％提取法定盈余公积金人民币１０７，００３，８３２．０８元；按税后利润的３０％提取任意盈余公积金人民币３２１，０１１，４９６．２３元，按前述比例提取公积金后，当年实现的可供股东分配利润约为人民币６４，２０２万元。按公司２０１１年末总股本３０５，８０６万股计算，向全体股东每股派发现金股息人民币０．０９元（含税），共计派发现金股息约人民币２７，５２２．５４万元（含税）。剩余利润结转下一年度。

　４、对于持有公司Ａ股中无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金的现金红利，公司代扣代缴所得税。根据税法规定，派发现金红利的税率为每股派现金额的１０％，扣税后实际派发现金红利为每股人民币０．０８１元。

　对于持有公司Ａ股中无限售条件流通股的合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”）股东的现金红利，公司根据国家税务总局于２００９年１月２３日颁发的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）（以下简称“通知”）的规定，由公司按１０％的适用税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币０．０８１元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

　持有公司Ａ股中无限售条件流通股的机构投资者（证券投资基金及ＱＦＩＩ除外）和有限售条件的流通股股东的所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币０．０９元。

　二、利润分配具体实施日期

　１．股权登记日： ２０１２年６月１２日（星期二）

　２．除息日：　 ２０１２年６月１３日（星期三）

　３．现金红利发放日： ２０１２年６月２０日（星期三）

　三、分配对象

　截止２０１２年６月１２日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体Ａ股股东。

　四、分红派息实施办法

　１．四川省交通投资集团有限责任公司、招商局华建公路投资有限公司及全国社会保障基金理事会３家股东的现金红利由本公司直接发放。

　２．除上述３家股东以外的Ａ股股东现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待股东办理指定交易后再进行派发。

　３．Ｈ股股东的现金股息派发不适用本公告。有关Ｈ股股息发放的安排，请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ及本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｙｇｓ．ｃｏｍ？发布的日期为２０１２年５月２９日的公告。

　五、咨询办法

　１．咨询电话：０２８－８５５２７５１０

　咨询传真：０２８－８５５３０７５３

　２．咨询地址：四川省成都市武侯祠大街２５２号公司董事会办公室

　邮政编码：６１００４１

　六、备查文件

　四川成渝高速公路股份有限公司２０１１年度股东周年大会决议。

　特此公告。　　　 

　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　二〇一二年六月六日