本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年６月５日上午９：００

　２、召开地点：公司会议室

　３、召开方式：现场记名投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长王志亮先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共４名，代表有表决权的股份数为１０９，３２２，２２１股，占公司股份总数的５４．８６％。

　公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》。

　表决结果：１０９，３２２，２２１股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市君泽君律师事务所的王文全、张弘律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２０１２年度第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市君泽君律师事务所对公司２０１２年度第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　五、备查文件

　１、利达光电股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议。

　２、北京市君泽君律师事务所出具的关于利达光电股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　利达光电股份有限公司董事会

　２０１２年６月６日