本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、通过中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）２０１１年度利润分配方案的股东大会届次和日期

　１、公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年４月１２日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，公司《２０１１年度股东大会决议公告》在２０１２年４月１３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　２、是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施：否。

　二、公司２０１１年度权益分派方案

　公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本５１３，６００，０００股为基数，向全体股东每１０股派０．５０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．４５元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次共计分配２５，６８０，０００．００元。

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月７日，除权除息日为：２０１２年６月８日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止２０１２年６月７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

　五、权益分派方法

　１、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、若投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

　六、咨询机构

　咨询地址：广东省深圳市南山区南海大道２１号深圳直升机场；

　咨询部门：公司董事会事务部；

　咨询联系人：黄建辉、苏韶霞；

　咨询电话：０７５５—２６７２３６９７，２６９７１６３０；

　传真：０７５５－２６９７１６３０，２６７２６４３１

　七、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。

　特此公告。

　中信海洋直升机股份有限公司

　董事会

　二〇一二年六月一日