本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份的数量为１８３，８４５，７１６股，占公司股本总额的６８．００％。

２、上市流通日期为２０１２年６月４日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

公司首次公开发行前股本为１００，１８０，０００股，首次向社会公开发行３５，０００，０００股，并于２００８年６月１９日在深圳证券交易所中小板上市交易，上市时股本总额为１３５，１８０，０００股。

２００９年４月１７日，公司实施了２００８年利润分配及公积金转增股本方案，向全体股东每１０股送４股转增６股派１元，分红转增后公司的总股本变为２７０，３６０，０００股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司控股股东步步高投资集团股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司的股东张海霞及实际控制人王填承诺：（１）自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份；（２）在遵守第（１）项下的承诺前提下，本人在担任公司董事的任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的２５％，并在离职后６个月内不转让所持有的公司股份。

步步高投资集团股份有限公司于２０１０年６月４日－２０１１年６月２日增持了公司５，３９９，５７６股流通股。步步高投资集团股份有限公司，实际控制人为王填先生，张海霞女士与王填先生为夫妻关系。根据有关法律法规的规定，步步高投资集团股份有限公司和张海霞女士所持有的公司股份１５０，５０４，１５６股（其中有限售条件股份１４５，１０４，５８０．００股、流通股５，３９９，５７６．００股）、３８，７４１，１３６股将在２０１１年６月３日－２０１２年６月２日内继续锁定。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

自公司上市以来，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用本公司资金的情形，本公司也未对其提供过任何担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日为２０１２年６月４日。

２、本次解除限售股份的数量为１８３，８４５，７１６股，占公司股本总额的６８．００％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为２名。

４、股份解除限售及上市流通具体情况。

序号	股东全称	所持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
１	步步高投资集团股份有限公司	１４５，１０４，５８０	１４５，１０４，５８０
２	张海霞	３８，７４１，１３６	３８，７４１，１３６
合计		１８３，８４５，７１６	１８３，８４５，７１６

四、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表。

特此通知。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一二年六月一日