ｈ股票代码：６００５１５ 股票简称：ＳＴ海建 公告编号：临２０１２－０２２

　海南海岛建设股份有限公司第六届

　董事会第二十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十六次会议于２０１２年５月３０日以通讯方式召开。会议通知已于２０１２年５月２０日以传真或送达方式发出。本次会议应到９人，实到９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了《关于对子公司海南望海国际商业广场有限公司增资的议案》。

　因本公司子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际广场）目前注册资本仅为人民币６０００万元，未能满足其业务发展需要。为此本公司以现金方式对望海国际广场增资人民币３５０００万元。本次增资完成后，望海国际广场注册资本为人民币４１０００万元，本公司仍持有其１００％的股权。

　该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　二〇一二年五月三十一日